根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事章卫东、赵利、黄华生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事章卫东、赵利、黄华生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024年03月22日 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 累积投票制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定 或者股东大会的决议，可以实行累积投票制度。当公司单一股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或公司股东大会选举两名以上独立董 事的，应当采用累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。股东大会 选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第一条 为进一步完善华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保障公司全体股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本实施制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，每 一股股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。 第三条 本制度所称"董 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第七届董事会有9名董事组成，其中独立董事3名，分别为章卫东、赵利、 黄华生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及 独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 本人在董事会提名、薪酬与考核委员会担任主任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄华生先生，1969年出 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度总裁工作报告 2023 年在全国经济持续稳定回升向好，医药领域集中整治、血液制品集采扩围 的背景下，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）面临着市场激烈竞 争的挑战和压力，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，克服影响发展的各种不 利因素，凝心聚力，锐意进取，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关制度要求，贯彻落实股东大会、董事会 决议，较好地完成了 2023 年的各项工作。公司总裁代表公司经营管理层向董事会作 2023 年度总裁工作报告，具体如下： 一、2023 年经营业绩成果 报告期内，公司共实现营业收入 265,532 万元，其中血液制品业务实现营业收入 146,147 万元，同比上升 8.9%；利润总额 35,371 万元，同比下降 33.51%；归属上市 公司股东的净利润 23,746 万元，同比下降 45.06%；扣除非经常性损益后的的归属于 上市公司股东的净利润 14,307 万元，同比下降 63.51%。2023 年新浆站拓展取得近年 来重大突破，泰和、乐平 2 个省级批文获批；全年采浆量 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日合并 及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注业经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司（合并）2023年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,651,979,506.66 | 2,758,701,315.10 | -3.87% | 2,650,528,421.87 | | 归属于上市公司股东 | 237,465,593.87 | 432,197,553.97 | -45.06% | 344,528,999.52 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 143,07 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）监事会认 真履行了《公司法》《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股 东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司 董事、经理和其他高级管理人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公 司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作 中，发挥了应有的作用。现将2023年监事会的工作情况报告如下： 一、2023年度监事会日常工作情况 2023年度，公司监事会共召开8次会议，审议通过议案16个。监事会会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。监事会召开会议的具体情况如下： | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 24 | 日 | 六次会议 | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议 案》 《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的 议案》 | | | ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-032 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及要求， 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编制了截 至2023年12月31日的"2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告"。具体情 况如下： 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制药集团股份有限公 ...

"经核查，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围 的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损 害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将公司预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的事项提交公司董事会审议"。 2024 年 3 月 22 日 华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会 第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司 章程》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事召开了第八 届董事会第一次独立董事专门会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对公司预计 2024 年度与关联方日 常性关联交易额度的事项进行了审查，并发表了明 ...

2023年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开9次董事会 会议，审议通过议案47个。董事会成员共9名，其中独立董事3名，均亲自出席了 董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照 程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下： 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严 格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定， 认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水 平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将2023年董事会的工作情况报告 如下： 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入265,197.95万元，较上年同期下降3.87%；实 现营业利润35,522.50万元，较上年同期下降33.25%；归属于上市公司股东的净利 润为23,746.56万元，较上年同期下 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《华润博雅生物制药集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，特制定 本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事以及本议事规则中涉及的相关 人员。 第三条 公司董事会是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的 执行机构。公司董事会对股东大会负责，履行定战略、作决策、防风险的职责， 行使法律、法规、《公司章程》、股东大会赋予的职权。 第四条 董事会对外代表公司。 第五条 董事会聘任董事会秘书，董事会秘书负责公司股东大会和董事会会 ...