特此说明。 "我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十六、2 所述，公司于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《立案告知书》（编号：证监立案字 01120230034 号），因公司涉嫌信息披露违 法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律 法规，中国证监会决定对公司立案。截至本报告日，该立案调查事项尚未有结论 性意见或决定，未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、2023年度审计报告中非标准审计意见涉及事项影响已消除的说明 公司于 2024 年 8 月 1 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行 政处罚决定书》（〔2024〕23 号），中国证券监督管理委员会浙江监管局对公 司作出责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款的行政处罚。本次行政处罚事 由已于 2020 年整改完毕，公司不存在尚未整改完毕的事项。 综上所述，公司董事会认为 2023 年审计报告中非标准审计意见涉及事项的 影响已消除。 海峡创新互联网股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见涉及 事项影响已消除的 ...

海峡创新互联网股份有限公司 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-023 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 28 日（星 期三）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-15 ...

海峡创新互联网股份有限公司 监事会对<董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对海峡创新互联网股份有限公 司（以下简称"公司"）2023年度财务报表进行了审计，并于2024年4月22日对公 司2023年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（亚泰国际会审 字（2024）第0129号）。目前，公司2023年度审计报告中非标准审计意见涉及事 项的影响已消除，公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说明。公司监事 会现就董事会出具的专项说明发表如下意见： 监事会认为：《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响 已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及监管规 则的有关规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。 公司监事会将继续履行自身职责，加强对公司的监督管理，切实维护公司及 全体股东的合法权益。 海峡创新互联网股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025- 022 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈 臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议并通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年年度报告全文及 ...

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-021 1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通 过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会汇报了公司 2024 年度总体经营情况、董 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-020 海峡创新互联网股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 重要内容提示： □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 海峡创新互联网股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 31,703,625.43 | 22,874,538.73 | | 38.60 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2024 年年度报告全文 海峡创新互联网股份有限公司 2024 年年度报告 海峡创新互联网股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚庆喜、主管会计工作负责人王厚强及会计机构负责人(会计 主管人员)王厚强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划或规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 2025-019 二〇二五年四月 1 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，公司日常经营中可能面 临的风险因素详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中相关风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-027 海峡创新互联网股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报 告，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 5,680,010.88元，母公司2024年度实现净利润为人民币-111,458,148.02元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,644,769,309.14 元， 母公司报表未分配利润为-819,656,807.37 元。 鉴于公司 2024 年度可分配利润为负数，在综合考虑公司实际经营情况和 资金需求，以及公司长期发展规划 ...

国浩律师（福州）事务所 关于 海峡创新互联网股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•马来西亚•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于海峡创新互联网股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 致：海峡创新互联网股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受海峡创新互联网 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-017 海峡创新互联网股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午15:00。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东代理人共251名， 代表有表决权的股份总数116,899,493股，占公司有表决权股份总数的17.5302%。 其中： 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共0人，代表有表决权的股 份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00 ...