关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 9 月 4 日（星 期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-043 海峡创新互联网股份有限公司 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准； （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 （1）现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）下午15:00 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-039 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于择机减持参股公司股份的议案》 为进一步整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟 择机通过集中竞价、大宗交易、询价转让等方式减持不超过 1,100 万股蜂助手 股份有限公司（以下简称"蜂助手"）（股票代码：301382）A 股股票，约占 蜂助手总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）拟择机通过集中竞 价、大宗交易、询价转让等方式减持不超过 1,100 万股蜂助手股份有限公司（以 下简称"蜂助手"）A 股股票，约占蜂助手总股本的 4.99%（占剔除其回购专用 账户的股份数量后的总股本的 5.04%）。 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024- 041 海峡创新互联网股份有限公司 关于择机减持参股公司股份的公告 2、本次出售参股公司股权仅为公司初步意向，公司将根据市场情况、蜂助 手股价等情形决定是否实施，目前尚未确定交易对手和交易价格，能否成交以及 具体交易时间、交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、重组上市。 一、本次减持概述 1、公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了 《关于择机减持参股公司股份的议案》，为进一步整合和优化公司资产结构， 提高资产流动性及使用效率，公司拟择机通过集中竞 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-042 海峡创新互联网股份有限公司 关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于接受 关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审 议，现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 公司独立董事于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二次独立董事专门会 议，审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》，并同 意提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》， 关联董事姚庆喜、陈文胜、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕对本事项回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经有关部门批准。本事 ...

海峡创新互联网股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024- 038 2、上市公司所处的当事人地位：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"或"海峡互联网公司"）为本次诉讼事项的被告。 3、涉案的金额：2,697,375.00 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，对公司影响较小， 不会影响公司的正常生产运营。本次诉讼系原告与前控股股东吴艳女士之间的纠 纷，不涉及公司现控股股东，不会导致公司控制权发生变化。公司将就本次诉讼 提请再审，并保留追究相关责任人法律责任的权利，以维护公司和股东的利益。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 2023 年 12 月，浙江省杭州市拱墅区人民法院对原告沈小建与被告海峡互联 网公司、吴艳、王艳合同纠纷一案进行了一审判决。因对一审判决不服，公司向 浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。近日，公司收到浙江省杭州市中级人民法 院下发的《民事判决书》【（2024）浙 01 民终 1648 号】及浙江省杭州市拱墅区 人民法院 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-037 海峡创新互联网股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》 （编号：证监立案字 01120230034 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会 决定对公司立案，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告 编号：2023-069）。 2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证监会浙江监管局出具的《行政处罚事先 告知书》（浙处罚字〔2024〕13 号），具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收到<行政处罚事先告知书> 的公 ...

海峡创新互联网股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-036 俞晶先生原定任期至第五届董事会届满之日止，俞晶先生辞去公司副总经理 职务不会影响公司正常生产经营活动的开展。 董 事 会 截至本公告披露日，俞晶先生持有公司股份 26,600 股，占公司股本总数的 0.0040%，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。 2024 年 7 月 12 日 特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理俞晶先生提交的书面辞呈，俞晶先生因个人原因申请辞去公司副总经理 职务。辞职后，俞晶先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规的规定， 俞晶先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 俞晶先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作 和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-035 海峡创新互联网股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：重庆市渝北区人民法院已受理，案件尚未开庭审 理。 2、公司所处的当事人地位：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公 司"）为本次诉讼事项被告。 3、涉案的金额：28,798,550.16 元。 4、对公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本公告诉讼案件尚未开庭 审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在一定的不确定性。公司将根据诉讼 案件进展情况依法及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 近日，公司及海峡创新互联网股份有限公司重庆分公司因建设工程合同纠 纷案收到重庆市渝北区人民法院送达的《应诉通知书》【(2024)渝 0112 民初 15022 号】。 二、本次诉讼案件的基本情况 （一）受理机构：重庆市渝北区人民法院 （二）受理地点：重庆市 （三）诉讼当事人： 原告：重庆思源建筑技术有限公司 被告一：海峡创新互联网股份有限公司 被告二： ...

二〇二四年五月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于 海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（福州）事务所 关于海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：海峡创新互联网股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受海峡创新互联网股份有限 公司（ ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-034 海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15- 15:00期间的任意时 间。 3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6 号楼17层会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 6、主持人：董事长姚庆喜先生 7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律 ...