海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林杰） 各位股东及股东代表： 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会的情况 2023年度本人任职期间，公司共召开4次董事会会议和1次股东大会，本人均亲自 出席。本人对所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通， 结合自己的专业经验提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权；本人认为公司 董事会会议的召集、召开符合法定程序的要求，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，故对2023年度本人任期内公司董事会各项非关联议案均投了赞成票，回避 1 / 4 （二）出席董事会专门委员会情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人林杰，作为海峡创新互 联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，认真履行职责， 积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年 ...

关于海峡创新互联网股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 专项审核报告 亚泰国际专审字（2024）第 0033 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十二日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 | 3 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于海峡创新互联网股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况的 专项审核报告 亚泰国际专审字（2024）第 0033 号 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"海峡创新 公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《海峡创新互联网股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资 金占用及清偿情况表》（以下简称"情况表"）进 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-022 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈 臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议并通过《2023年度监事会工作报告》 2、审议并通过《2023 年年度报告全文及其 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张梅） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人张梅，作为海峡创新互 联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，认真履行职责， 积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张梅，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、注册资产评估师。2013 年入选福建省高等学校新世纪优秀人才支持 计划，曾任福州大学经管学院、福建农林大学经管学院会计专业硕士生导师、福建省人 社厅高校毕业生创业导师、福建省商务厅外贸实务导师、福建省财政厅高级会计师和 正高级会计师专家评委、福建省科技厅项目评审专家、江西赣能股份有限公司独立董 事。现任福建江 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导 ...

海峡创新互联网股份有限公司 关于公司债务融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司债务融资计划的议 案》。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、申请融资额度概述 根据公司生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产 经营等各项工作的顺利进行，提高资金运营能力。根据《公司章程》《融资管 理制度》等相关规定，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超 过人民币 5 亿元的融资额度，期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起 至 2024 年 12 月 31 日止。 （一）融资主体范围 公司及控股子公司（已设立及新设立）。 （二）融资方式 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-028 二、授权委托情况 在上述融资额度内，公司董事会授权法定代表人或其授权人员全权代表公 司及子公司签署上述融资事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借 ...

海峡创新互联网股份有限公司2023年年度报告全文 海峡创新互联网股份有限公司 2023 年年度报告 2024-019 二〇二四年四月 ...

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为-314,196,313.53 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未弥补亏损的金额为 1,650,449,320.02 元，公司实收 股本为 671,396,910 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-024 二、亏损原因 海峡创新互联网股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 1、报告期内，国内整体经济运行逐步恢复向好，但工程施工建设行业仍面 临复苏缓慢的严峻考验，公司智慧城市项目 ...

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：100026 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海峡创新互联网股份有限公司(以下 简称海峡创新公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年4月22日出具了亚泰国际会审字（2024）第0129号带有强调事项段无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理》(2020)、《监管规则适用指引——审计类第1号》及贵所 《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023年8月修订)》的规定，我们对出具上述带有强调事项段无保留意见说明如下： 一、带有强调事项段的无保留意见的内容 关于对海峡创新互联网股份有限公司 出具带有强调事项段无保留意见的专项说明 亚泰国际专审字（2024）第0034号 深圳证 ...

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要，为便 于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）下午 15:00-17:00 举办 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开方式 海峡创新互联网股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系人：陈梦洁 本次业绩说明会将采取网络互动的方式举行，投资者可于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）下午 15:00-17:00 访问网址 https://eseb.cn/1dNP1dAs3D2 或使用微信扫 描下方小程序码参与互动交流。 二、说明会召开时间、地点 （一）时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 （二） ...