海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹德军） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人尹德军，作为海峡创新 互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，认真履行职责， 积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人尹德军，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历，法学硕士学位，拥有律师执业资格证书、 三级律师职称。曾任国浩律师（杭州）事务所律师、浙江天册律师事务所律师。现任北 京德恒（杭州）律师事务所律师、浙江思科制冷股份有限公司独立董事、兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间， ...

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-021 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会汇报了公司 2023 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2023 年 董事会 工作重点 。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-027 陈梦洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相 关的法律法规，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验， 不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的任 职条件。 陈梦洁女士的联系方式如下： 电话：0571-89938397 传真：0571-88303333 电子邮箱：hxcx@hxcx.com.cn 联系地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层 特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保 证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-023 海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 23 日 （星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15-15: ...

海峡创新互联网股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 1 海峡创新互联网股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告出具非标 准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际"）对 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并于 2024 年 4 月 22 日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（亚泰 国际会审字（2024）第 0129 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的相关要求，公司董事会对此编制了《董事会关于 2023 年度 审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明进 行了认真审核，并提出如下审核意见： 监事会认为：公司董事会对 2023 年度审计报告出具非标准审计意见涉及事 项的专项说明符合公司实际情况，亚泰国际出具的带强调事项段的无保留意见的 审计报告（亚泰国际会审字（2024）第 0129 号）真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审计意见 涉及事项的专项说明 二、董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明 公司董事会审阅了亚泰国际出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告 （亚泰国际会审字（2024）第 0129 号），董事会认为：对亚泰国际出具的带强 调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可，并提请投资者注意投资风险。 上述事项主要是对公司被中国证监会立案调查事项提醒财务报表使用者关注，上 述事项不存在违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。 公司董事会和管理层将积极采取措施消除上述事项对公司的影响，维护好公 司及全体投资者的合法权益。 三、消除上述事项及其影响的具体措施 1、公司将持续提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性； 完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能；持续 1 加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发 展。 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际"）对 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并于 202 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周亚力 已离任） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人周亚力，作为海峡创新 互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，认真 履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，本人向公司董事会提交书面辞呈，辞去公司独立董事、审计委员会 主任委员和提名、薪酬和考核委员会委员的职务，自 2023 年 8 月 2 日起，本人不再担 任公司的独立董事。现就本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周亚力，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。曾任浙江广宇集团股份有限公司独立董事、浙江台华新材料股份有 限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-025 海峡创新互联网股份有限公司 经对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产， 如长期股权投资、应收票据、应收账款、存货、合同资产、其他应收款、长期应 收款（含一年内到期的长期应收款）、固定资产、使用权资产和长期待摊费用等 进行全面清查和减值测试后，计提信用减值损失-4,520,565.10元，计提资产减值 损失-55,321,398.68元；对公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产进行 评估和分析后，确认公允价值变动损失-93,805,004.19元。明细如下： | 类别 | 资产名称 2023 年度计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 -259,688.90 | 1 / 7 | 类别 | 资产名称 | 2023 | 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | | 应收款项融资 | | -50,397.00 | | | 其他应收款 | | -279,722.10 | | | 长期应收款 | | 17,370.56 | | | 应收 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委 员会工作细则》等公司制度的规定和要求，海峡创新互联网股份有限公司（以下 简称"公司"或"海峡创新"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：北京天玺源会计师 事务所（普通合伙）、北京亚泰国际会计师事务所（普通合伙））（以下简称" 亚泰国际"）成立于2016年，注册资本600.00万元。2022年取得了财政部、证监 会证券、期货相关业务资格双备案。亚泰国际能够胜任包括上市公司、发债融资、 新三板、重组并购等证券期货业务，也能为包括大型国企、金融机构在内的不同 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，海 峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张 梅女士、尹德军先生、林杰先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，均未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司 及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系；且不存在其他影响独立性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及 独立性的相关要求。 海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 ...