本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 24 日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司债务融资计划的议 案》。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、申请融资额度概述 根据公司生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产 经营等各项工作的顺利进行，提高资金运营能力。根据《公司章程》《融资管 理制度》等相关规定，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超 过人民币 5.5 亿元的融资额度，期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之 日起 12 个月。 （一）融资主体范围 公司及控股子公司（已设立及新设立）。 （二）融资方式 融资方式包括但不限于股票质押、短期流动资金贷款、中长期借款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-014 海峡创新互联网股份有限公司 关于公司债务融资计划的公告 （四）融资期限 融资额度的有效期自第五届董事 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-012 海峡创新互联网股份有限公司 关于补选董事的公告 第五届董事会非独立董事候选人简历： 林晓峰先生简历 附件：第五届董事会非独立董事候选人简历 海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会非独立董 事陈文胜先生因工作调整原因，于 2024 年 11 月 26 日辞去公司非独立董事及董 事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 董事辞职的公告》。 2025 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，依据 《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企 业（有限合伙）提名推荐，并经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审 ...

倪晨勋先生原定任期至第五届董事会届满之日止，倪晨勋先生辞去公司非独 立董事职务不会影响公司正常生产经营活动的开展。截至本公告披露日，倪晨勋 先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司章程》 等相关规定，倪晨勋先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人 数，倪晨勋先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，尽快完成补选。 公司及董事会对倪晨勋先生在担任公司董事期间勤勉尽责及所做出的贡献 致以诚挚的感谢。 特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-009 海峡创新互联网股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事倪晨勋先生提交的书面辞呈，倪晨勋先生因个人原因辞去公司非独立 董事及董事会审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 董 事 ...

海峡创新互联网股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名、薪 酬和考核委员会审核并同意，董事会同意聘任王维山先生为公司总经理，任期 自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。同时，王维山先生不再担任公司的副总经理。 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-013 截至本公告披露日，王维山先生持有公司股份 30,000 股，与持有公司百 分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在 任何关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，未受过中国证监会及其 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-015 海峡创新互联网股份有限公司 关于 2025 年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计 净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 注册资本：8,000 万（元） 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡创新"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别 审议通过了《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公 司提供不超过人民币 16,000 万元的担保。本次提供担保事项符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 7.1.15 条关于豁免提交股东大会审议的相关规定， 无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次拟提供担保情况 为满足子公司的生产经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银 行等金 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-016 海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 9 日（星 期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年4月9 ...

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈 臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025- 011 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议并通过《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：本次为子公司提供担保事项是为满足子公司的生产经 营需要，符合公司整体发展和生产经营的要求，总体符合公司及全体股东的利 益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项不会对公司的财务 状况 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-010 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 经审议，公司第五届董事会拟提名林晓峰先生为第五届董事会非独立董事候 选人，同时担任董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满。 本议案已经第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第四次会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集 主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-007 海峡创新互联网股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到湖北省武汉经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》 【（2024）鄂 0191 民初 9804 号之一】。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定，现将本次诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 公司于 2024 年 12 月就与四川候匠建筑工程有限公司（以下简称"四川候 匠"）、中交武汉经开智联实业投资有限公司（以下简称"中交武汉"）的建 设工程分包合同纠纷，向武汉经济技术开发区人民法院提起诉讼，请求判令四 川候匠支付工程款、逾期付款违约金等，中交武汉承担连带责任。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于重 大诉讼事项的公告》。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司及全资子公司海峡创新信息产业有限公司与四川候匠协商一 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审撤诉。 2、公 ...

海峡创新互联网股份有限公司 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-008 关于审计机构变更项目合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日、 2024 年 12 月 30 日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会 议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选聘 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼 泰振青"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容详见公司 于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-061）。 公司于近日收到尤尼泰振青出具的《关于变更海峡创新互联网股份有限公司 2024 年度年审项目合伙人的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更项目合伙人的基本情况 尤尼泰振青作为公司 2024 年度审计机构，原指派张正武 ...