目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4933 号 宁波慈星股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，慈星股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是慈星 股份公司 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4932 号 宁波慈星股份有 ...

宁波慈星股份有限公司 2024年度，本人任期内公司共召开2次股东大会，本人均出席参会。 （二）出席董事会会议情况 2024年度独立董事述职报告（孙科） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，切实发挥了独立董事作用。现就本人2024年度履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙科，本科学历。曾任宁波永敬会计师事务所有限公司审计助理、咨询 部主任，慈溪信邦联合会计师事务所（普通合伙）项目经理；现任慈溪正利会计 师事务所（普通合伙）主任会计师。2022年11月至今，担任公司独立董事 。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 2024年度，本人任期内公司共召开5次董事会，本人出席会议情况如下： | ...

宁波慈星股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 38 | | 第三节 会计 ...

宁波慈星股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈文莹） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人陈文莹，本科学历。曾任浙江杭湾律师事务所专职律师，浙江慈甬律师 事务所专职律师；现任浙江慈甬律师事务所合伙人。2022年11月至今，担任公司 独立董事 。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 本人 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-017 宁波慈星股份有限公司 二、被担保人基本情况 被担保人为以信贷融资或融资租赁方式向公司购买产品且信誉良好的客户，被 担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施信贷融资或融资租赁业务的客户， 为信誉良好且具备融资贷款条件的客户，同时还须满足客户不是公司的关联方企业； 客户提供相应的反担保措施等条件。 关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保 的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 一、担保情况概述 为促进公司横机业务的发展，缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难， 提高融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与 公司共同发展，在客户为公司提供反担保措施的前提下，公司拟通过在银行或融资 租赁公司等金融机构存放保证金的方式为部分客户向银行或融资租赁 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-023 宁波慈星股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权被动形成关联财务资助 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联财务资助系宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）转让 控股子公司东莞市中天自动化科技有限公司（以下简称"中天自动化"）10%股 权后合并报表范围发生变更而被动形成，其实质为公司对原控股子公司日常经营 性借款的延续。截至本公告披露日，公司对中天自动化提供借款本金为 34,407,965.43 元，利息 5,558,370.57 元，本息余额共计 39,966,336.00 元。 公司与中天自动化及唐康守签署的《股权转让协议之补充协议》中已对相关借款 后续处理方案作了明确约定及安排。 2、此次财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生不利影响，不会 损害公司及中小股东的利益。 3、本项财务资助事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 ...

宁波慈星股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波慈星股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"), 结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督 和专项监督的基础上,我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-015 宁波慈星股份有限公司 公司、全资子公司及控股子公司对额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》， 同意公司对不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度 公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 2 亿元的资金 购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 单个理财产品的投资期限均不得超过 12 个月。 5、资金来源 公司、全资子公司及控股子公司的闲置 ...