宁波慈星股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《宁波慈星股 份有限公司章程》以及《宁波慈星股份有限公司监事会议事规则》的相关规定， 列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决 议事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行 职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将 2024 年度公司 监事会工作报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2024 年度公司监事会共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程 序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违反规定行使职权 的情形。公司监事会具体工作情况如下： 2024 年 4 月 10 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及年报 摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》、《关 于公司 2023 年度内部控制自我评价报 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-020 宁波慈星股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营需求，预计2025 年度公司及其控股子公司拟与关联方发生关联交易2,100万元。 二、关联人介绍和关联关系 1、慈溪兴发机械有限公司（以下简称"兴发机械"） （1）基本情况 注册资本：880 万元 法定代表人：黄玉明 统一社会信用代码：91330201725149371D 2、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2025 年度 | | 截至 2025 一季度已发 | 年 | 上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 ...

关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 宁波慈星股份有限公司（以下简称"慈星股份"或"公司"）于 2023 年 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-013 宁波慈星股份有限公司 特别提示： 宁波慈星股份有限公司聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"慈星股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 根据相关规定，公司就本次拟聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关信 息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | ...

宁波慈星股份有限公司 2024年度董事会工作报告 公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着 对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地 行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护 公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、 2024 年公司经营情况 公司2024年实现营业总收入221,823.03万元，较去年同期上升9.16% ；归属 于上市公司股东的净利润为28,383.65万元，同比增长148.82%%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润为14,191.42 万元，同比增长112.15%。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 496,530.07 万元，同比增长 3.65%； 归属于上市公司股东的净资产为 320,492.79 万元，同比增长 8.38%。报告期内， 横机业务营业收 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-024 宁波慈星股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议决议召开公司2024年度股东大会，现将会 议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00 。 （2）网络投票日期和时间：2025年5月6日 7、会议出席对象 ： （1）截至股权登记日2025年4月25日（星期五)交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式 向公司全体监事发出会议通知；2025 年 4 月 14 日，公司第五届监事会第十四次 会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 与会监事一致认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关 工作，依法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-008 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议的 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报 告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-012 宁波慈星股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案在符合利润分配原则、 保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果。 结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司 成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司 2024 年度利润分派预 案为：拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 794, ...

宁波慈星股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波慈星股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 4 月 1 宁波慈星股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计 主管人员)董云燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注"第三节管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中列示的公司未来发展面 临的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 794,248,776 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | ...

慈星股份（300307）公告，2024年营业收入22.18亿元，同比增长9.16%。归属于上市公司股东的净利润 2.84亿元，同比增长148.82%。基本每股收益0.36元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含 税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...