证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-032 宁波慈星股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月10日召开第五届 董事会第九次会议、于2024年5月6日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于 为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》，为促进公司横机业务的 发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司及子公司（以下简 称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务、与融资租赁公司开展融资租赁业务， 即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"或"融 资租赁担保回购"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公 司或公司子公司提供连带责任保证、担保回购的条件下，银行或融资租赁公司向 买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及 公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金额 不超过80,000 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-031 宁波慈星股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月10日召开第五届 董事会第九次会议、于2024年5月6日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于 为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》，为促进公司横机业务的 发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司及子公司（以下简 称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务、与融资租赁公司开展融资租赁业务， 即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"或"融 资租赁担保回购"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公 司或公司子公司提供连带责任保证、担保回购的条件下，银行或融资租赁公司向 买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及 公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金额 不超过80,000 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波慈星股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0166号 致：宁波慈星股份有限公司（"贵公司"或"慈星股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁 波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-030 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 宁波慈星股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00。 (2) 网络投票日期和时间：2024年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月6日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024年5月6日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长孙平范先生。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序 ...

一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月11日召开第五届 董事会第三次会议、于2023年5月4日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于 为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》，为促进公司横机业务的 发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司及子公司（以下简 称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务、与融资租赁公司开展融资租赁业务， 即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"或"融 资租赁担保回购"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公 司或公司子公司提供连带责任保证、担保回购的条件下，银行或融资租赁公司向 买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及 公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金额 不超过50,000万元人民币的买方信贷担保、融资租赁业务担保，在上述额度内可 滚动使用，担保有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于为客户提供 买方信贷担保、融资租赁业务担保的公告》（ ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-026 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告的《2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第十次 会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人 ...

宁波慈星股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-027 宁波慈星股份有限公司 2024 年第一季度报告 宁波慈星股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 592,117,608.28 | 529,988,717.99 | 11.72% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-025 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议的会 议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙平范董 事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在公司治理中的作用，董事会同意补选陈文莹女士担任第五届董事会审计委员 会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-028 宁波慈星股份有限公司 关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员 的议案》，现将具体情况公告如下： 宁波慈星股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 鉴于原审计委员会委员宋甲甲先生辞去公司第五届董事会审计委员会委员 职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委 员会在公司治理中的作用，公司董事会同意补选陈文莹女士担任第五届董事会审 计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次补选后，公司第五届董事会审计委员会成员为： 孙科（主任委员），林雪明，陈文莹。 特此公告。 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-024 （1）被担保人名称：东莞市常平达盛针织厂 宁波慈星股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月11日召开第五届 董事会第三次会议、于2023年5月4日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于 为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》，为促进公司横机业务的 发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司及子公司（以下简 称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务、与融资租赁公司开展融资租赁业务， 即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"或"融 资租赁担保回购"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公 司或公司子公司提供连带责任保证、担保回购的条件下，银行或融资租赁公司向 买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及 公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公 ...