第一条 为进一步完善宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁波 慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，结合 公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 宁波慈星股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不 受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可以依照程序采用现场、视频、电话或 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-017 宁波慈星股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营需求，预 计2024年度公司及其控股子公司拟与关联方发生关联交易6,700万元。 2、2024年4月10日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事孙平范先生依法回避表决。 3、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 注：以上数据为含税加暂估金额。 二、关联人介绍和关联关系 1、慈溪兴发机械有限公司（以下简称"兴发机械"） （二）预计日常关联交易类别和金额 企业类型：有限责任公司 单位：万元 公司住所：浙江省宁波杭州湾新区庵东镇工业园区 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度 | 截至披露日 | 上年 | | --- | --- | --- | --- ...

宁波慈星股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 宁波慈星股份有限公司（以下简称"慈星股份"或"公司"）于 2023 年 04 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"慈星股份"或"公司"）于 2024 年 04 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度会 计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 根据相关规定，公司就本次拟聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关信 息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-009 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券 监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2023 年度审计机构期间， 工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审 计意见，较好 ...

宁波慈星股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 及《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其关 联方垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制 人及其关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或 ...

一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬标准 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-010 宁波慈星股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等公司相关 制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案有关情况公告如下： （一）董事薪酬标准 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬； 2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利； 3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人每年税 前 8 万元。 （二）监事薪酬标准 1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力 和工作绩效领取薪酬； 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。 （三）高级管理人员薪酬标准 在公司任职的高级管 ...

宁波慈星股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（孙科） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙科，本科学历。曾任宁波永敬会计师事务所有限公司审计助理、咨询 部主任，慈溪信邦联合会计师事务所（普通合伙）项目经理；现任慈溪正利会计 师事务所（普通合伙）主任会计师。2022年11月至今，担任公司独立董事 。 本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。 （三）专门委员会履职情况 1、本人作为审计委员会主任委员,按照公司《审计委员会工作细则》认真履 行独立董事职责，主要对公司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、 募集资金存放与使用情况、续聘年度审计机构等事项进行了审议，切实履 ...

宁波慈星股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外担 保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国民法典》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 公司控股子公司为公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提 供担 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-015 宁波慈星股份有限公司 关于修订并制定公司相关治理制度的公告 为了适应上市公司监管规则的变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订并制定了部分治理制度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》，具体 内容如下： 一、修订原因及依据 序号 制度名称 变更方式 是否提交 股东大会 1 《董事会议事规则》 修订 是 2 《独立董事制度》 修订 是 3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否 4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否 5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否 6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否 7 《独立董事专门会 ...

第一章 总则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁波慈星股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 宁波慈星股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会。提名委员会对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委 员任期届满前， ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）； 2、成立日期：2011 年 7 月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 宁波慈星股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 ...