证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-023 宁波慈星股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资 讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 出席本次网上业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理孙平范先生、董事 会秘书杨雪兰女士、财务总监邹锦洲先生、独立董事陈文莹女士。 宁波慈星股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 29 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1dNwUOYF3Ik 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 04 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参 与。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-022 宁波慈星股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月11日召开第五届 董事会第三次会议、于2023年5月4日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于 为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》，为促进公司横机业务的 发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司及子公司（以下简 称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务、与融资租赁公司开展融资租赁业务， 即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"或"融 资租赁担保回购"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公 司或公司子公司提供连带责任保证、担保回购的条件下，银行或融资租赁公司向 买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及 公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金额 不超过50,000 ...

关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保 的进展公告 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-021 宁波慈星股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月11日召开第五届 董事会第三次会议、于2023年5月4日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于 为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》，为促进公司横机业务的 发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司及子公司（以下简 称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务、与融资租赁公司开展融资租赁业务， 即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"或"融 资租赁担保回购"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公 司或公司子公司提供连带责任保证、担保回购的条件下，银行或融资租赁公司向 买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及 公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金额 不超过50,000 ...

宁波慈星股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁波慈星股份有限公司 2023 年年度报告 2024-006 2024 年 4 月 l 宁波慈星股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计 主管人员)董云燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注"第三节管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中列示的公司未来发展面 临的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁波慈星股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 .. / | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责 ...

宁波慈星股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 以下条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文 件和《宁波慈星股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-004 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议的会 议通知于 2024 年 3 月 30 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会 议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报 告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。 具体内 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 宁波慈星股份有限公司 第一条 为保证宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联人披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《宁波慈星股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判 ...

宁波慈星股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》和证券交易所股票上市规则及公司章程等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-008 宁波慈星股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度归属于上市公 司 股 东 的 净 利 润 为 114,072,232.70 元 ， 母 公 司 2023 年 实 现 净 利 润 99,358,722.28 元。2023 年末母公司可供分配利润为 323,362,927.85 元；2023 年末公司合并报表可供分配利润为-87,538,838.43 元。 鉴于报告期末公司合并报表层面未分配利润为负，考虑到公司未来发展需求， 并结合公 ...

第一条 为加强宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的应收债权资 产的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化 解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营 成果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司 的实际情况，建立本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各分、子公司。 宁波慈星股份有限公司 坏账核销管理办法 第三条 本办法所指的资产是指应收款项（包括应收账款和其他应收款）。 资产减值准备是上述应收款项计提的坏账准备。 第四条 坏账损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价 值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益流入。包括 已计提和未计提坏账准备的资产发生的损失。 应收款项符合下列条件之一的，就应将其确认为坏账： 4.1 债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的款项； 4.2 债务单位被注销或被有关机构责令关闭的，以其财产清偿后仍然无法收 回的款项； 4.3 债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）的，以其遗产清偿后仍然无 法收回的款项； 4.4 涉及诉讼或仲裁的，司法机关已判决或裁定，但仍 ...