证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-055 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2024 年 12 月 3 日，公司第五届监事会第十三 次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关 事项的公告》。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 ...

第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次第二类限制性股票拟归属数量：644.70 万股，占目前公司总股本的 0.82%， 其中首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：513.00 万股，占目前 公司总股本的 0.65%，预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量： 131.70 万股，占目前公司总股本的 0.17%。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-058 宁波慈星股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 本次第二类限制性股票拟归属人数：141 人，其中首次授予第二类限制性股票 激励对象为 107 人，预留授予第二类限制性股票激励对象为 34 人 第二类限制性股票授予价格：2.36 元/股（调整后） 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"慈星股份"）于2024年12月3 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于2022 ...

北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话(Tel): 010-66090088/88004488 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授 予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期 归属条件成就、部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN219-5 号 关于宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授 予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期 归属条件成就、部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN219-5 号 GRANDWAY 致:宁波慈星股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本激励计划的专项法律顾问,并已出具《北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》(以下简称"《法 律意见书》")及《北京国枫律师事务 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-054 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议的 会议通知于 2024 年 11 月 28 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 3 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙平 范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

宁波慈星股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 属名单进行审核，发表核实意见如下： 本次拟首次归属的 107 名激励对象及预留归属的 34 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-056 宁波慈星股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权， 同意对 102.30 万股已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现将有关事项 说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 《关于<宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<宁波慈星股份有限公司 2022 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating that the stock is expected to outperform the benchmark index by more than 20% [6][9][17]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.784 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 3.74%. The net profit attributable to shareholders reached 310 million yuan, a significant increase of 163.81% year-on-year [5]. - The company is expected to benefit from a new replacement cycle in the domestic computer knitting machine market, as the typical replacement period is 5 to 8 years. The last peak in sales occurred in 2017, suggesting a strong demand ahead [5][6]. - The company is actively expanding into the Belt and Road countries, having sold over 25,000 units of its computer knitting machines to more than 20 countries along the Belt and Road since 2009 [5]. Revenue and Profit Forecast - The company is projected to achieve revenues of 2.68 billion yuan, 3.15 billion yuan, and 3.71 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 31.9%, 17.5%, and 17.9% [6][8]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.49 yuan, 0.33 yuan, and 0.40 yuan for the years 2024, 2025, and 2026, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 16.59, 24.83, and 20.14 [6][8].

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-052 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2024 年 10 月 29 日，公司第五届监事会第十 二次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审 核的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《202 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-051 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议的 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙 平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详 见同日刊登 ...

宁波慈星股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-053 宁波慈星股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 宁波慈星股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...