证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-037 任子行网络技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页，共 2 页 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-037 三、备查文件 （一）《第五届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定和要求，作为 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于完全 独立、认真、审慎的立场和态度，对公司第五届董事会第十三次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司2023年半年度控股股东 及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关 情况发表专项说明及独立意见如下： 1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计到2023年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用 资金的情况。 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-036 任子行网络技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报 告摘要》；《关于 2023 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-038） 将同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 第 1 页，共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 25 日 ...

2023 金额单位：人民币元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023年初占用 资金余额 2023年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023年半年度 偿还累计发生 额 2023年半年度 期末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东 及其附属 企业 - 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 前大股东 及其附属 企业 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 总计 —— —— —— - - - - - —— —— 其它关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023年初往来 资金余额 2023年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度 往来资金的利 息（如有） 2023年半年度 偿还累计发生 额 2023年半年度 期末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 大股东及 其附属企 业 | | 深圳市任网游科 | 子公司 | 应收账款 | 6,245,238.86 | 3,680,857.25 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 任子行网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 通过"约调研"网络平台参与 2022 年度网上业绩说明会的投 及人员姓名 资者 时间 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 15:00-17:00 地点 "约调研"网络平台 董事长：景晓军先生 上市公司接待 总经理：沈智杰先生 人员姓名 独立董事：方先丽女士 董事会秘书：张雯女士 财务总监：李志强先生 公司于 2023 年 6 月 26 日 15:00－17:00 通过"约调研"网 络平台举行 2022 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会互动 问答内容如下： 1、公司全资子公司北京亚鸿世纪持续布局 5G+工业互联 网，近日工信部关于《2023 工业互联网工作计划》推动 3000 投资者关系活 家企业进行工业互联网，该计划对营业收入和利润有和影响， 动主要内容介 能否详细介绍一下公司如何利用这个机会。 绍 答：尊敬的投资者，您好！公司在工业互联网安全业务 ...

任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 全文及其摘要已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议 通过，并于 2023 年 4 月 28 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者能够更进一步地了解公司的经营和未来发展等情况，公司定 于 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在"任子行投资者关系"小 程序举行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"任子行投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"任子行投资者关系" 参与方式二：微信扫描以下二维码 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-023 任子行网络技术股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投 ...

任子行网络技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-010 任子行网络技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 57,519,843.74 | 68,078,060.05 | | -15.51% | | 归属于上市公司股东的净利 | -58,450, ...

任子行网络技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 R) 任子行网络技术股份有限公司 2022 年年度报告 2023-009 2023 年 4 月 l 任子行网络技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人景晓军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)李志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在经营中可能存在技术更新迭代风险、产品与服务销售的季节性风 险、核心人才流失风险、重大诉讼风险、已转让的子公司存在被行政处罚的 风险，有关风险内容已在本报告中"第三节管理层讨论与分析"之"十一、 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 任子行网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | √ \n□ \n□ \n□ 现场参观 \n□其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n媒体采访 □业绩说明会 \n新闻发布会 □路演活动 | | 参与单位名称及人 员姓名 | 国泰君安证券：刘泽晶 | | | 时间 | 14:00—16:00 | | | 地点 | 六楼大会议室 | | | 上市公司接待人员 姓名 | 王震强，周星（记录） | | | 投资者关系活动主 | 问:网吧市场是否有增长？ | | | 要内容介绍 | 的 WIFI 阶段。 | 网吧市场整体稳定，目前公 ...