江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-013 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00，其中： 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 27 日召开，决定于 2025 年 4 月 23 日下午 2 时 30 分召开公司 2024 年度股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第九次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第七次会议决议 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-007 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日15时在公司 四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。会议通知于2025年3月17日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 ...

二、会议审议情况 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-006 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日下午1时在 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议。会议通知 于2025年3月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主 持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事长钱振宇先生以通讯表 决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达 橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 2、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-010 江阴海达橡塑股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的议案》，本议 案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、公司2024年度利润分配情况 （一）基本情况 若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，分配总额保持固定不变，对分 配比例进行相应调整,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 （二）本次利润分配预案的具体内容 为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，在综合考虑 宏观经济环境、行业运行态势、公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下， 为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-015 江阴海达橡塑股份有限公司 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象 发行股票具体事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2025 年3月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》，公司董 事会拟提请公司股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年度股 东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。上述事项尚需经公司2024 年度股东大会决议通过，现将相关情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江阴海达橡塑股份有限公司 （以下简称海达股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了苏公 W[2025] A147 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1048号 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海达股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 苏公 W[2025] A147 号 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了海达股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事刘刚 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘刚，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任 江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集 团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理、 江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监、无锡衍景股权投资企业（有限 合伙）执行事务合伙人、江阴银信投资有限公司总经理，现任江苏云峰科技股份 有限公司监事会主席、神宇通信科技股份公司独立董事、江阴市江胜投资企业（有 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及本制度第二十二条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第四条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操 纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 ...