江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-036 江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|------- ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于股价异动的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-040 江阴海达橡塑股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300320，证券简称：海达股份）于2024年10月23日、10月24日、10月25日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上，根据深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司除于2024年10月23日披露了《江阴海达橡塑股份有限公司关于子公 司与隆基绿能科技股份有限公司签订卡扣长期销售协议的公告》（公告编号： 2024-034）外，近期不存在其他应披露而未披露的重大事项； 3、近期公司内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，公司、控股股东和实际控制人不存在其他处于筹划阶段的重大事项； 1 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于子公司与隆基绿能科技股份有限公司 签订卡扣长期销售协议的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 关于子公司与隆基绿能科技股份有限公司 签订卡扣长期销售协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 1、子公司江阴海达新能源材料有限公司（以下简称"海达新能源"）拟向隆 基绿能供应卡扣产品，双方已就本次长期合作事项签署相关协议，协议自加盖双方 电子印章之日起生效（以最后一方完成电子印章的日期为准），有效期至2027年6 月30日。 2、长期采购协议为长期销售协议，有利于公司卡扣产品的稳定销售，履行对 公司本年度的财务状况不构成重大影响，对未来公司业务拓展具有积极推动作用。 3、公司于2021年12月30日披露的江阴海达橡塑股份有限公司关于与中建材新 能源工程有限公司签订合作协议事宜（公告编号：2021-042）系意向合作，现已终 止履行。 | 企业名称 | 隆基绿能科技股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信 | 916101167101813521 | | 用代码 | | | 企业类型 | ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于对外担保进展的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-033 江阴海达橡塑股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 暨对其提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。 一、对外担保进展情况 （一）关于公司为海达新能源提供担保的情况 为满足海达新能源生产经营需要，近日海达新能源与招商银行股份有限公 司无锡分行（以下简称"招商银行"）签订了《授信协议》，招商银行为海达 新能源提供总额不超过5,000万元的授信额度，授信期间为12个月，同时，公司 与招商银行签订了《最高额不可撤销担保书》，为海达新能源上述银行授信提 供不超过人民币5,000万元保证担保。具体情况如下： 1 江阴海达橡塑股份有限公司关于对外担保进展的公告 单位：万元 | 担保 | | 担保 方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2024年半年度权益 分派方案已获2024年9月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、经公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于制订公司2024年半年度分红方 案的议案》，公司以截至2024年6月30日公司股份总数601,234,191股，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.18元（含税），合计派发现金股利10,822,215.44（含税），不进 行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公告 具体调整情况。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-032 江阴 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-031 江阴海达橡塑股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2024 年 8 月 24 日在深圳证券交易所指定网站及相 关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知的公告》。 2、召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于制订公司 2024 年半年度分红方案的议案》 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长钱振宇先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 9 月 10 日在江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室召开。上海 市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、吉喆律师出席本次会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件 以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 江阴海达橡塑股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-10 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | 投 资 者关 系 活 \n动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ 新闻发布会 \n□ 现场参观 \n□ 其他 | □ 分析师会议 \n□ 业绩说明会 □ 路演活动 | | 参 与 单位 名 称 | 德邦证券股份有限公司：王华炳 | | | 及人员姓名 | 华安基金管理有限公司：辛大伟 | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | | | 地点 | 江苏省江阴市周庄镇云顾路 | 585 号 | | | | | | 上 市 公司 接 待 人员姓名 | 彭 汛 --- 董事、常务副总经理 胡蕴新---董事、副总经理、董事会秘书 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于对外担保进展的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-030 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份" ）为满足 公司正常生产经营的需要，于2024年3月28日、2024年4月22日分别召开的第六届 董事会第四次会议、2023年度股东大会审议通过《关于预计2024年度申请融资授 信额度暨对全资子公司提供担保的议案》，同意公司2024年度为宁波科诺精工科 技有限公司（以下简称"宁波科诺"）在银行办理借款提供担保，担保总额不超 过人民币3.0亿元。具体内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定创业板 信息披露网站披露的《关于预计2024年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供 担保的公告》。 一、对外担保进展情况 为了生产经营需要，近日公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行 （以下简称"工商银行"）签订《最高额保证合同》，为宁波科诺提供不超过人 民币8,000万元保证担保。具体情况如下： | 担保 | | 担保 方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目 前担保 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 江阴海达橡塑股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 \n□ 其他 | □ 分析师会议 \n□ 业绩说明会 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称 | 财通证券股份有限公司：陈思雨 | | | 及人员姓名 | 国寿安保基金管理有限公司：肖佳琪 | 季天华 | | 时间 | 2024 年 8 月 29 日 | | | 地点 | 江苏省江阴市周庄镇云顾路 | 585 号 | | 上市公司接待 | 胡蕴新 --- | 董事、副总经理、董事会秘书 | | 人员姓名 | 吴纪高 --- 海达新能源总经理 | | | | 1 、请介绍 2024 ...