江阴海达橡塑股份有限公司 章 程 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 公告 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则， 勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会 职能。 一、 对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议，具体内容如下： 2023年3月29日，召开了第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》《关于聘请公司2023年度审计机构的议 案》《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》《关于公司2023年高级管理人员 薪酬的议案》《关于202 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，海达股份公司编制了本专项说明所附的海达股份公 司股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是海达股份公司管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海达股份公司 2023 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海 达股份"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江阴海达橡塑股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （六） 定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评 估报告及审计委员 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-014 江阴海达橡塑股份有限公司 三年（2023-2025年度）股东分红回报规划 江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规划江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现 金分红有关事项，进一步细化《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称 《公" 司章程》"）中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作 性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《江阴海达橡塑股份有限公司 三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如 下： 一、制定本规则的原则 1、董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿， 以可持续发展和维护股东权益为宗旨； 2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-003 江阴海达橡塑股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份" ）于2023年3月 29日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师"）为公司2023年度 审计机构。上述事项已经公司2022年度股东大会决议通过。 一、本次变更签字注册会计师的情况 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度 财务报表的审计工作产生不利影响。 公证天业会计师作为公司2023年度财务报表审计机构，原指派华可天和袁 建菁作为公司2023年度财务报表审计项目的签字注册会计师。由于公证天业会 计师内部工作调整，现指派李倩怡接替袁建菁作为上述审计项目的签字注册会计 师。变更后的签字注册会计师为华可天 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于取得商标注册证书的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-002 江阴海达橡塑股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述 2 项商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于加强 公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市 场知名度，对公司未来发展具有积极意义。 二、世界知识产权组织签发的马德里国际商标注册证书 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家知识产权局 颁发的1项商标注册证书，世界知识产权组织签发的马德里国际商标注册证书1 项，具体情况如下： | 一、国家知识产权局商标注册证书 | | --- | 1、注册证明书 | 商标 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 国际注册号 | 1728456 | | | | 国际注册日期 | 2023 2 月 日 | 年 | 19 | | 下次续展日期 | 2033 2 月 日 | 年 | 19 | | 商标拥有人名称和地址 | ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于获得专利证书的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-001 江阴海达橡塑股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于近日 获得国家知识产权局颁发的专利证书共 9 项，均为原始取得。该等专利具体情 况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请 | | 有效期 | 专利权人 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | | | 类型 | | | 应用于高海拔地区的 | ZL | 2021 | 年 | 04 | 自专利申请 | 海达股份/扬 | 发明 | | 1 | 耐寒耐紫外线建筑密 | | | | | | 州泰利特种装 | | | | 封条及制备方法 | 202110374644.7 | 月 | 08 | 日 | 日起二十年 | 备有限公司 | | | 2 | 汽车天窗密封条 4 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 12 月 28 日在江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派周丹雯律师、许艳律师出席现场会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件 以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-044 江阴海达橡塑股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2023 年 12 月 13 日在深圳证券交易所指定网站及 相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会通知的公告》。 2、召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2 时 30 分。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长钱振宇先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规 定。 （二）出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代表有表决权的股 份为 248,799,473 股，占公司有表决权股份总数的 41.3815%。其中， ...