江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 1 章 程 第五条 公司住所：江阴市周庄镇云顾路 585 号 第六条 公司注册资本为人民币 60,123.4191 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 监事会 29 | | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-042 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 12 日召开，决定于 2023 年 12 月 28 日下午 2 时 30 分召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第三次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则 以及《公司章程》的规定。 （1）现场召开时间：2023 年 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-043 江阴海达橡塑股份有限公司 | | 会议，也不委托其他独立董事代为出席的， | | --- | --- | | | 董事会应当在该事实发生之日起三十日内提 | | | 议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报 | 职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报 | | 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 | 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致独立董事会计专业 | 如因董事的辞职或者被解除职务导致独 | | 人士缺少或者公司董事会低于法定最低人数 | 立董事会计专业人士缺少或者公司董事会低 | | 时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补 | 于法定最低人数或者其专门委员会中独立董 | | 因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出 | 事所占的比例不符合相关规定时，公司应当 | | 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 | 自前述事实发生 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《股东大会规则》《公司章程》规定的范围 内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 公司召开股东大会，如已上市，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告: （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 江阴海达橡塑股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 公司股东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合法性，提高股东大会议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《江阴海达橡塑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会应当 对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。主任委员由董事会委派。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。且 1 提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的 ...

一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日下午4时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知于2023年 12月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推 举的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-041 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 1 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 修改后的《江 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 江阴海达橡塑股份有限公司 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条为进一步完善江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机 制，健全公司内部控制制度， 明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《江阴海达橡塑股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制 度。 （五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理 层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 2 第六条 每个会计年度结束后30个工作日内，公司管理层应向每位独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，应安排每位独 立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉 尽责， 关注公司年度经营数据和重 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-037 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 716. 967. 395. 66 | 6.99% ...