江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年年度报告全文 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年年度报告 2024-008 R 2024 年 3 月 30 日 l 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主 管人员)朱建娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 601,234,191.00 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 备查文件目录 公司 2023 年年度报告的备查文件包括: 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; | 第一节 重 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现公司 对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名:江苏公证天业会计师事务 所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"公证天 业"，成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地 址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得会计师事务所执 业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所 之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十四次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同 意聘 ...

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告及其摘要已 于2024年3月30日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一 步了解公司经营情况，公司定于2023年4月12日（星期五）下午15:00-17:00在全 景网举办2023年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式 举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理钱振宇先生，董事、副 总经理、董事会秘书胡蕴新先生，财务总监华平先生，独立董事金剑先生。如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年4 月11日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 江阴海达 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周辉，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授；历任江西 铜业西铜业公司职工中专教师；江西经济管理干部学院培训处处长。现任江苏大 学管理学院副教授、江苏富仁高科股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至 2023 年 8 月任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次董 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法以及经营管理实际状况，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事蒋荣状 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江 阴海达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蒋荣状，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。2012 年 4 月-2015 年 10 月，任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理；2015 年 11 月-2018 年 6 月，任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理；2018 年 7 月-2021 年 1 月，历任中南红文化集团股份有限公司融资经理、证券部经理、北京分公司 副总经理；2021 年 1 月至今担任中南红文化集团股份有限公司副总经理、董事 会秘书。2 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事金剑 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人金剑，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师。曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业 有限公司财务总监；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主 任会计师，江阴浩通咨询服务有限公司执行董事、总经理，海澜之家集团股份有 限公司独立董事，2020 年 8 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-013 江阴海达橡塑股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第四 次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 相关法律法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 原章程内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司利润分配政策的变更： | 第一百五十五条 公司利润分配政策的变更： | | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司 | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司 | | 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 | 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 | | 大影响，或公司自身经营发生 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于会计政策变更的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的 《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关要 求，变更有关会计政策。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-016 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要求执行。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 17 日，第 五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘公证天业为公司的审计机构，并同意提交董事会审议。 二、与公证天业讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与公证天业保持了密切的沟通和协调。审计委员会 就公司 2023 年度财务报告的审计事项与公证天业进行了详细的讨论，并共同制 定了审计工作的具体计划和时间表。双方定期举行会议，就审计进展情况、重点 问题以及可能出现的挑战进行了充分的交流和沟通。公证天 ...