江阴海达橡塑股份有限公司关于预计 2024 年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-015 江阴海达橡塑股份有限公司 关于预计2024年度申请融资授信额度 暨对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2024 年3月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通 过了《关于预计2024年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》， 该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体内容如下： 一、公司申请融资授信额度事项 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2024年度生产经营及项目投资所 需资金情况，公司及子公司拟向多家银行合计申请总额不超过 15 亿元的融资授 信额度（含处有效期内的已授信额度），具体的授信额度、贷款金额和期限以各 家银行最终批复为准。上述融资额度自2024年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司经营管理层或其授权 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 苏公 W[2024] A183 号 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了海达股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-011 江阴海达橡塑股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2024 年3月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师"）为公司2024年度 财务及内控审计机构，并提交2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、聘请审计机构情况说明 公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，自2008 年以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师为本公司审计机构以来， 其工作勤勉尽责，遵循独立、公 ...

内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1052号 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）董事会《关 于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进 行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是海达股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-006 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议 案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日13时在公司 四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第三次会议。会议通知于2024年3月18日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的预披露公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-009 江阴海达橡塑股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润 145,950,049.50 元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净 利润计提 10%的盈余公积金 14,595,004.95 元，加上上年未分配利润余额 856,274,862.19元,截至2023年12月31日，公司可供分配的利润为987,629,906.74 元，公司资本公积金余额为 366,428,154.33 元（以上财务数据已经公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告）。 为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，在综合考虑 宏观经济环境、行业运行态势、公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下， 为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能 ...

关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 28 日召开，决定于 2024 年 4 月 22 日下午 2 时 30 分召开公司 2023 年度股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-012 江阴海达橡塑股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第四次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 4 月 2 ...

江阴海达橡塑股份有限公司董事会 江阴海达橡塑股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事金剑、刘刚、蒋荣状的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事金剑、刘刚、蒋荣状的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-005 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 二、会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》; 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 2、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》; 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站的《2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日上午9时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于2024年3 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事刘刚 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘刚，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任 江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集 团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理、 江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监，现任江阴银信投资有限公司总 经理、江苏云峰科技股份有限公司监事会主席、神宇通信科技股份公司独立董事、 江阴市江胜投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、无锡衍景股权投资企业（有 ...