证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-060 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2023 年度股东大会选举产生了第六届董事会 9 名董事。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经本 次会议审议，选举陈林森先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年度股东大会选举产生了公司第六届董事会成 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-058 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏 州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资 金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际 经营情况，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-057 1、本次解除限售的股份为公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金事项中发行的因部分交易对方自愿追加业绩承诺而追加锁定的限售 股份。 2016年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科 技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2016]2597号）核准，苏州苏大维格科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向常州市建金投资有限公司发行 7,619,292股股份、向常州华日升投资有限公司发行2,793,407股股份、向江苏 沿海产业投资基金（有限合伙）发行7,108,670股股份、向万载率然基石投资中 心（有限合伙）发行2,503,052股股份购买相关资产；同时公司向中邮创业基金 管理股份有限公司、江西和君投资管理有限公司、东吴证券股份有限公司、深 圳市快付网络技术服务有限公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 凌华 作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏大维格科技集团股份有限 公司第五届董事会提名为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-052 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 公司董事会构成及任职情况，为适应公司业务经营及未来发展需求，完善内部 治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-056 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定董事、高级管理人员 代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于指定董事、高级管 理人员代行董事会秘书职责的议案》，因公司即将进行董事会换届并将聘任新一 届高级管理人员成员，对相关高管工作安排有所调整，公司董事会秘书蒋林申 请辞去董事会秘书职务，蒋林辞职董事会秘书后仍将担任公司董事及副总裁， 以及子公司苏州维业达科技有限公司董事、苏州维格科技产业投资有限公司执 行董事及总经理等职务，主要负责投融资、新技术产业化和内外部资源整合等 事项。公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、 《董事会秘书工作细则》等相关规定，指定公司董事、总裁朱志坚先生代行董 事会秘书职责，代行时间不超过三个月。 董事、总裁朱志坚先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会现就提名 凌 华 为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

王建强先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职 责所需的工作经验，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被 中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 21 日 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-054 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司监 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 任佳 作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏大维格科技集团股份有限 公司第五届董事会提名为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 殷爱荪 作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏大维格科技集团股份有 限公司第五届董事会提名为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公 ...