证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-053 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 21 日 附件：第六届监事会非职工监事候选人简历 鉴于苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司监事会构成及任职情况，为适应公司业务经营及未来发展需求，完善 内部治理结构，公司决定提前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名倪均强先生、仇国阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述选举公司第六届监事会非职工 代表监事的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-050 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 5 月 15 日以传真、电子邮件和专人送 达的方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-051 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （2）关于提名蒋敬东先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选 人进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 2、审议通过了《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬津贴 的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十五次会议于 2024 年 5 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-055 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十九次会议，会议决定于 2024 年 6 月 11 日（星期二）召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）14：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会现就提名 殷 爱荪 为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会现就提名 任 佳 为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-049 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于对外投资设立全资产业投资子公司 完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议与第五届监事 会第十四次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资产业投资子公司的议 案》，为落实公司微纳制造技术和工艺、光刻设备和纳米压印设备在光学材料、 光子芯片、光伏太阳能、集成电路和科研仪器等领域的战略拓展目标，有序推 动公司先进技术的产业化建设和产业方合作进程，公司计划以自有或自筹资金 出资人民币 10,000 万元投资设立全资产业投资子公司，未来将围绕公司主业及 相关产业链，重点进行微纳加工、光刻设备、光子芯片、光伏太阳能铜电镀图 形化、掩模板及定位光栅尺等高端制造领域的产业投资、项目投资、股权投资 和创业投资等，为公司先进技术的产业化和对外合作提供互补和支撑。具体内 容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资设立 全资产业投资子公司 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与人员姓名 | 参加公司 2023 年度业绩网上说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事兼总裁朱志坚先生 | | | 董事、副总裁兼董事会秘书蒋林先生 | | 员姓名 | 财务负责人李玲玲女士 | | | 独立董事杨政先生 | | 投资者关系活动 | 公司于 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 采用网络远程的方 式举行了 2023 年度业绩说明会，针对投资者关心的问题进行 了回复，详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问题及 | | 主要内容介绍 | 回 ...

截至 2024 年 5 月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施回购股份，回购股份数量 1,946,200 股，占公司目前总股本的 0.75%，最高成 交价为 18.92 元/股，最低成交价为 16.05 元/股，成交总金额为 34,993,892.00 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-047 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本 次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,0 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-046 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本 次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万 元（含）。回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含本数），具体回购股份的 数量以回购结束时实际回购 ...