证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-065 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范 性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第六届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的 方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由 董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-066 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2024 年 8月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出 席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主 持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件， 结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订，其相关决策程序符 合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。 本议案尚需 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-068 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目前，公司募集资金投资项目相关工作正在推进中，因项目建设具有一定的 周期性，根据募集资金投资项目建设进度与资金安排，部分募集资金在一定时间 内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率和经济效益，在对公司及子公 司的资金收支进行合理预测和安排，有效控制风险，确保不影响募集资金投资项 目建设与公司正常经营的前提下，公司及子公司计划使用暂时闲置募集资金进行 现金管理。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常 生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司及子公司拟合理利用暂时闲置的募 集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，增加 公司的收益，保障股东回报。 2、投资品种 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2024 年 8 月 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-069 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，会议决定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 3 日 7、会议出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午收市时在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东； （2）公司董事、监事和高级管 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-064 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资风险 （1）尽管短期保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏 州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资 金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际 经营情况，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-063 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏 州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资 金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际 经营情况，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州苏大维格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-059 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网 络投票表决方式通过了以下议案： 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东 大会于 2024 年 5 月 21 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票 相结合的方式进行，其中： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 11 日 9：15—15：00 期间的任意时间； 3、现场会议于 2024 年 6 月 11 日 14：00 在苏州工业 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-061 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于2024年6月11日召开2023年度股东大会选举产生了公司第六届监事会成员， 经第六届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，并于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第一次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由全体监事一致 推举倪均强先生主持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举倪均强先生为第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会成员经2023年度股东大会选举，产生了2名非职工监事， 与职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成了公司第六届监事会。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，经本次会议审议，选举倪均强先生为公司第六届监事 会主席 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-062 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议 案》等相关议案；同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第 一次会议，分别审议通过了公司选举第六届董事会董事长、董事会专门委员会 委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举第六届监事会主席等相关 议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会、第六届监事会换届选举情况 1、公司第六届董事会组成情况 非独立董事（6 名）：陈林森先生（董事长）、仇国阳先生、朱志坚先生、 邹奇仕女士、杨政先生、蒋林先生 独立董事（3 名）：殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士 公司第六届董事会任期三年，自 202 ...