麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 目 录 内部控制审计报告 第 1 -2 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10476 号 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称 麦克奥迪）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是麦克奥迪董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 内控审计报告第 1 页 中国注册会计师： 中国•上海 2025 年 4 月 17 日 内控审计报告第 2 页 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-131 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10475 号 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 审计报告 第 1 页 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 参见财务报表附注三（二十 | 我们针对收入确认这一关键审计事 | | 五）、附注五（四十）。 | 项主要执行了以下审计程序： | | 麦克奥迪公司的核心业务为 | （1） ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 本人肖伟作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有 关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖伟，厦门大学法学院教授、法学博士。1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份 有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999 年至 2000 年在厦门市中级人民法院 研究室挂职担任副主任。2001 年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有 限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济 法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 1 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 本人黄宇光作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有 关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄宇光，北京协和医院麻醉科教授/主任医师，中国协和医科大学麻醉学医学硕士， 中国医学科学院北京协和医院麻醉科原主任。十三届全国政协委员，十四届全国政协常委兼 教科卫体委 ...

本人刘桓，1982 年毕业于中央财政金融学院，经济学学士，注册会计师。1982 年 7 月 至今，就职于中央财经大学，历任系副主任、副院长。现任中央财经大学税务学院教授。2011 年 2 月起，任国务院参事。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘桓作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有 关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 ...

本人庄松林作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有 关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人庄松林，博士研究生学历，教授，中国工程院院士。曾任上海光学仪器研究所技术 员、上海市激光技术研究生研究员、所长，1983 年至今任上海光学仪器研究所所长，1995 年至今任上海理工大学光电学院院长。2014 年 11 月至 2021 年任苏州苏大维格科技集团股 份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等 法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负 责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司 及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 4、2024年08月24日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 一、监事会工作情况 (一)监事会会议情况 2024年度，公司共召开了五次会议，具体情况汇报如下： 1、2024年04月12日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了以下议案： 2、2024年04月24日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2024年第一季度报告全文的议案》。 3、2024年06月21日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》； （2）《关于作废2020年限制性 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》及股东大会赋予的 董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略， 深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会建设情况 截止报告期末，公司董事会共有董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构 成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过熟悉并掌握相 关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地 履行职责。全体董事均能做到以 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-009 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告 及摘要已于 2025 年 04 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅！ 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 21 日 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-013 会议召开方式：网络互动方式 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年年度报告网上说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值 ...