证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-012 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于2025年度日常关联交易的预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营实 际需要，结合 2024 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2025 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 6,771.00 万元。 2025 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事已 经事前认可并发表了独立意见。 （二）预计关联交易类别和金额 1 2025 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 关联方名称 | 交易内容 | 2024 年实际 | 2025 | 年预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 ...

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表 第 1 页 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 合并资产负债表（续） 2024 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 负债和所有者权益 | 附注、五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | （二十三） | 363,176,248.34 | 253,143,497.87 | | 预收款项 | （二十四） | 6,095.24 | 47,681.54 | | 合同负债 | （二十五） | 24,102,684.60 | 24,618,508.75 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | （二十六） | ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对公 司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 第一部分 公司2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 本报告期相关情况如下： 一、报告期内主要财务指标分析 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 135,365.08 | 136,540.25 | -0.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,146.21 | 16,878.03 | -4.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 15,318.86 | 16,198.71 | -5.43% | | 期末总股本 | 51,741.03 | 51,741.03 | 0.00% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3121 | 0.3277 | -4.76% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） | 0.2961 | 0.3145 | -5.85% | | 归属于上市公司普通 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合麦克奥迪（厦门）电气股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2025 年 05 月 20 日（星期二）召 开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-014 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-011 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 07 日以邮件方式发出。本 次会议于 2025 年 04 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度报告全文及摘要的编制和审核的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 202 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-010 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公 告或文件。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事肖伟先生、刘桓先生、庄松林先生、黄宇光先生分别向董事会 递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行 述职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 07 日以邮件方式发出。本 次会议于 2025 年 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-015 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 161,462,081.58 元，其中母公司实现净利润 60,617,432.61 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余 公积 6,061,743.26 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、规 范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况， ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 21 日 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨文良、主管会计工作负责人刘亚军及会计机构负责人(会计 主管人员)林安娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 517,410,336 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | ...