公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 30 岁以下 110 115 -4.35% 30~40 岁 125 120 4.17% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|---------------|---------------|---------------| | | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | | 研发投入金额（元） | 61,491,649.75 | 66,415,681.52 | 70,406,621.69 | | 研发投入占营业收入比例 | 4.50% | 3.70% | 4.81% | | 研发支出资本化的金额 （元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 不适用 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dvt4WXdHMI 或使 ...

（2024年4月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等法律、法规和规范性文件及《麦 克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会 办公室印章。 董事会议事规则 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 第三条 公司董事会设立审计、提名、薪酬和考核及战略专门委员会, 公司董事会还可 ...

公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出 1 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为维护麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会, 保证股东能够依法行使权利。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高管人员、股东大会的有关工作人 员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-005 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先 生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2023 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护 了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 (一)监事会会议情况 2023年度，公司共召开了八次会议，具体情况汇报如下： 1、2023年4月7日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了以下议案： （1）关于公司2022年度监事会工作报告的议案； （2）关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案； 2、2023年4月21日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司2023年第一季度报告全文的议案》。 3、2023年6月9日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了以下议案： （1）关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部 分第一个归属期归属条件成就的 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人庄松林，博士研究生学历，教授，中国工程院院士。曾任上海光学仪器研究所技术 员、上海市激光技术研究生研究员、所长，1983 年至今任上海光学仪器研究所所长，1995 年至今任上海理工大学光电学院院长。2014 年 11 月至 2021 年任苏州苏大维格科技集团股 份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人庄松林作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者 间接利害 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 二、财务状况及分析如下： 1、总资产 第一部分 公司2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 136,540.25 | 179,396.63 | -23.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,878.03 | 26,114.05 | -35.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 16,198.71 | 25,497.88 | -36.47% | | 期末总股本 | 51,741.03 | 51,339.32 | 0.78% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3277 | 0.5100 | -35.75% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） | 0.3145 | 0.4980 | -36.85% | | 归属于上市公司普通股股东 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 1 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数 时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第八条 薪酬和考核委员会下设工作组, 专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料, 负责筹备薪酬和考核委员会会议并执行薪酬和考 核委员会的有关决议。 第三节 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第四节 议事程序 第十三条 委员会每年至少召开一次会议, 并于会议召开前三日通知全体委员, 会议由 2 第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产 生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下 简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《麦克奥迪(厦门)电气股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖伟作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖伟，厦门大学法学院教授、法学博士。1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份 有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999 年至 2000 年在厦门市中级人民法院 研究室挂职担任副主任。2001 年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有 限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济 法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、中国国际经济贸易仲 ...