麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为麦克奥迪 (厦门)电气股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事 会第七次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立 场，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年度内部控制自我评估报告的议案 独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《2023 年度内部控制自我评估报告》， 并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表如下意见： 1、公司董事会相继制定和完善的公司内部控制制度较为健全完善，各项内控制 度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。 2、公司内部控制自我评估报告客观、公允。 3、公司应继续适应政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步 完善公司各项内控制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘桓作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘桓，1982 年毕业于中央财政金融学院，经济学学士，注册会计师。1982 年 7 月 至今，就职于中央财经大学，历任系副主任、副院长。现任中央财经大学税务学院教授。2011 年 2 月起，任国务院参事。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合麦克奥迪（厦门）电气股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 进一步完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充 分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中小股 东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中国人民共和国相关法律 法规及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、《上市公 司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-006 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次 会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生 主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘 要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整的反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月重新制定） 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求, 认真履行职责, 维护公 司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 任职资格 2 第六条 独立董事应当符合下列条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格; (二) 具有中国证监会颁布的《管理办法》所要求的独立性; (三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; (四) 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验; (五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录; (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章 程规定的其他条件。 第七条 独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系; (二) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女; (三) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 1 第一条 为强化麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司 治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《麦克奥 迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公 司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"), 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立 董事应当过半数, 并必须有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事委员(且应为会计专业 人士)担任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以上选 举产生。 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-008 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第五届董事会审计委 员会成员，公司董事、常务副总经理孝延先生不再担任审计委员会委员。为进一 步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举公司董事史红 女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：刘桓先生（独立董事）、肖 伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、史红女士，其中独 立董事刘桓先生为召集人。 董事会 2024 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划 为完善和健全麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》的相关规定、结合《公司章程》的具体要求，公司董事会制定了未来 三年股东回报规划(2024-2026 年度)（以下简称"本规划"），具体内容如下： （一）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润, 利 润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。 （二）现金分红条件 公司存在下列情形之一的, 可以不按照规定进行现金分红: 1、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一 期经审计净资产的 10%, 且超过 5,000 万元(募集资金投资的项目除外); 2、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一 期经审计总资产的 5%(募集资金投资的项目除外); ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-010 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第七次会议，公司决定于 2024 年 05 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 04 月 12 日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 21 日（星期二）上午 9:30 开始 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 21 日上 午 9 ...