麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月重新修订） 第四章 议事程序 2 第五条 战略委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会设主任委员(召集人)一名, 由战略委员会委员选举产生。 第八条 战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员 会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数 时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第一章 总则 第二章 人员组成 第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员 1 第一条 为适应麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的 发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持 续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称 "战略委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业 机构。 第二条 为规范、高效地开 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受麦克奥迪 及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任 麦克奥迪独立董事所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现 可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘远立作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的 ...

关于2024年度日常关联交易的预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营实 际需要，结合 2023 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2024 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 3,884.00 万元。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-007 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年 04 月 12 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事已经事 前认可并发表了独立意见。 （二）预计关联交易类别和金额 1 2024 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 关联方名称 | 交易内容 | 2023 年实际 | 2024 年预计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 | ...

| | | 交股东大会审议。 | | --- | --- | --- | | 2 | 第四十五条 | 第四十五条 | | | 公司与关联人发生的交易（公司获赠现 | 公司与关联人发生的交易（提供担保 | | | 金资产和提供担保除外）金额在 3，000 | 除外）金额在 3，000 万元以上，且占 | | | 万元以上，且占公司最近一期经审计净 | 公司最近一期经审计净资产绝对值 5% | | | 资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当 | 以上的关联交易，应当提交股东大会 | | | 及时披露外，还应当聘请具有从事证券、 | 审议，并按照深圳证券交易所的相关 | | | 期货相关业务资格的中介机构，对交易 | 规定披露审计或者评估报告。 | | | 标的进行评估或者审计，并将该交易提 | 与日常经营相关的关联交易可免于审 | | | 交股东大会审议。 | 计或者评估。 | | | 与日常经营相关的关联交易所涉及的交 | | | | 易标的，可以不进行审计或者评估。 | | | 3 | 第五十四条 | 第五十四条 | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会 | 监事会或股东决定自行召集股东大会 | | | ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二○二三年度 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-2 | | | 情况汇总表 | | 关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10278 号 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东： 我们审计了麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司(以下简称"麦克 奥迪公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10276 号 的无保留意见审计报告。 为了更好地理解麦克奥迪公司 2023 年度非经营性资 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 1 第一条 为完善公司治理机制, 加强内部控制建设, 进一步夯实信息披露编制工 作的基础, 提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范 性, 充分发挥独立董事年报编制和披露方面的监督作用、维护中小投资 者利益, 根据中国证监会的有关规定以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")、《独立董事制度》及公司《信息披露 管理制度》等相关规定, 结合公司年报编制和披露实际情况, 特制定本工 作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务, 勤勉尽责, 关注公司年度经营数据和重大事项等情况, 保护中小股 东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中, 应履行如下职 责: 1. 负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报, 并提出意见和建议; 2. 负责公司年度审计工作的事前审阅, 事中跟进, 以及会计师事务所初 步审计意见的事后沟通; 3. 负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作, 以确保年度报告的及 时披露; 4. 负责对年 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄宇光作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄宇光，中国协和医科大学麻醉学医学硕士。曾任中国医学科学院北京协和医院麻 醉科主任，十三届全国政协委员，十二届、十三届北京市政协委员。现任中国医学科学院北 京协和医院教育委员会主任委员，中国医学科学院北京协和医学院麻醉学系主任，中华医学 会麻醉学分会主任委员，国家麻醉专业质控中心主任，第十四届全国政协常委、教科卫体委 员会委员，十四届北京市政协常务委员。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 章 程 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 英文名称: Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd 1 第一条 为维护麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")、公司股 东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定, 并结合《上市公司章程指引》《国有企业公司章程 制定管理办法》, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。 第三条 公司经厦门市外商投资局批准, 通过有限公司整体变更以发起方式设立; 公司在厦门市市场监督管理局注册登记, 取得企业法人营业执照。 第四条 公司于 2012 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 2,300 万股, 于 2012 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 第六条 公司住所: 厦门火炬高新区(翔安)产业区舫 ...

基于以上情况，我们同意将 2024 年度日常关联交易计划提交公司董事会审议。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见》的签字页) 关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为麦克奥迪（厦 门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对相关事项事前认可意见如 下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交 董事会审议的关联交易方的资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和 政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的 2024 年度日常关联交易计划系公司 日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司 2023 年度公司发生的日 常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。 刘桓（签字）： 黄宇光（签字）： 庄松林（签字）： 2024年4月12日 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 二○二四年四月十二日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 ...