证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-060 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年11月23日以邮件方式发出。本次会议 于2023年11月30日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加 董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与 会全体董事共同推举董事杨文良先生主持本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第五届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定 性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会各专门 委员会同步进行了调整。调整后各专门委员会名单如下： 1、审计委员会： 主任委员：刘桓先生（独立董事） 委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝 延先生 2、提名委员会： 主任委员 ...

委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝延 先生 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-061 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会董事的议案》。为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公 司法》及《公司章程》等规定，公司于同日召开了第五届董事会第六次会议，审 议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整后各专门委员会名单 如下： 1、审计委员会： 主任委员：刘桓先生（独立董事） 2、提名委员会： 主任委员：杨文良先生 委员：黄宇光先生（独立董事）、史红女士、廖显胜先生、张开宇先生。 1 各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后 生效。 特此公告。 主任委员：黄宇光先生（独立董事） 委员：杨文良先生、刘桓先生（独立董事）、 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-059 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于2023年11月10日审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会 的议案》，并于2023年11月14日在指定媒体发出《关于召开2023年第四次临时股 东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现 场会议于2023年11月30日上午09：30在在公司召开；通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为2023年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11 月30日9:15-15:00期间的任何时间。 本次会议由公司董事 ...

上海市通力律师事务所 关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所翁晓健律师、赵婧芸律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否 ...

第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规、规 范性文件及麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等相关规 定，作为公司的独立董事，我们参加了公司召开的第五届董事会第五次会议，对公司如下 事项发表独立意见： 关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 同意公司提交的2023年公司高级管理人员的薪酬方案。 一、关于补选公司第五届董事会董事的议案 经核查，公司董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程 序合法合规。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为其具备履行上市公 司董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关担任公司董事的规定。 因此，我们同意提名上述候选人为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提 交公司2023年第四次临时股东大会审议。 二、关于聘任公司新一届高级管理人员的 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 章程修正案 原章程为: 现修改为: 原章程其余条款不变。 第七条 公司注册资本为人民币 513,393,236 元。 第十九条 公司股份总数为 513,393,236 股，均为普通股，并以人民币标明面值。 第七条 公司注册资本为人民币 517,410,336 元。 第十九条 公司股份总数为 517,410,336 股，均为普通股，并以人民币标明面值。 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年11月10日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了关于 聘任新一届高级管理人员的相关议案。公司第五届董事会现已组成，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公 司董事会同意聘任廖显胜先生为公司总经理，孝延先生为公司常务副总经理， 李臻先生为公司副总经理，李臻先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-057 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 廖显胜先生、孝延先生、李臻先生的简历以及公司独立董事发表的独立意见， 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-058 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第五次会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 30 日（星期四）召开 公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 9:30 开始 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-056 宋晓梅女士、徐越先生、胡春华先生勤勉尽责、独立公正，对公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋晓梅女士、徐越先生、胡春华先 生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况说明 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事宋晓梅女士、董事徐越先生、董事胡春华先生递交的书面辞职申请，向公司 董事会提出辞去公司董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，卸任后其不再 担任公司任何职务。宋晓梅女士、徐越先生、胡春华先生的辞职申请将在下任董 事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。 三、独立董事意见 （一）关于补选公司第五届董事会董事的议案 经核查，公司董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序 和审批程序合法合规。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，其具备履 行上市公司董事职责所 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-053 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一) 主要会计数据和财务指标 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 350, 460, 837. ...