证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-052 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于2023年09月21日审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会 的议案》，并于2023年09月23日在指定媒体发出《关于召开2023年第三次临时 股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开，现场会议于2023年10月17日上午09：30在公司召开；通过深圳证券交易所 系统进行网络投票的具体时间为2023年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年 10月17日9:15-15:00期间的任何时间。 本次会议由公司董事会召集 ...

上海市通力律师事务所 关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 1281003/JW/kw/cm/D47 上海市通力律师事务所(以 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到证 券事务代表黄婉香女士的书面辞职报告，黄婉香女士因个人原因辞去公司证券事 务代表职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，离职后黄婉香女士不再担任 公司其他任何职务。黄婉香女士所负责的相关工作已进行良好的工作交接，其辞 职不会影响公司相关工作的正常运行。 公司董事会对黄婉香女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！公司将依据有关规定尽快聘任新的证券事务代表。 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2023 年 09 月 23 日 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-051 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-048 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 09 月 14 日以邮件方式发出。本 次会议于 2023 年 09 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："立 信会计师事务所"）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，可以满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计 师事务所审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，聘期为 ...

（以下无正文） 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，认真查阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独 立判断，对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"）具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满 足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的决策程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因 此，我们同意聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-050 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第三次会议，公司决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 09 月 21 日召开第五届董事 会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-049 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所为公司提供审计服务 已超过 10 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及 中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，对会计师事务所有轮换 要求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求， 公司拟变更 2023 年度提供审计服务的会计师事务所。公司拟聘请立信会计师事 务所担任公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计 师事务所进行了事前充分沟通，容诚会计师事务所对变更事项无异议。前 ...

(此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见》的签字页) 独立董事签名： 刘桓（签字）： 肖伟（签字）： 黄宇光（签字）： 关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关文件规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的约定，我们作为麦克 奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断 的立场，就公司第五届董事会第三次会议相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如 下： 一、关于变更会计师事务所的议案 经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面具备为公司提供审计服 务的经验和能力，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司变更审计机构理由恰 当，符合公司发展要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意聘 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-047 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 09 月 14 日以邮件方式发出。本次 会议于 2023 年 09 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市 公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务 报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，董事会 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度报告网上说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月19日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 杨文良先生 | | | 副总经理 孝延先生 | | | 财务副总监 刘亚军先生 | | | 董事会秘书 李臻先生 | | | 独立董事 肖伟先生 | | | 监事 陈培堃先生 | | | 1.请问贵公司的显微镜是否对我国光刻机提供帮助，或者参加 光刻机的发展和生产？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者，您好！光刻机最核心的系统是光学系统， | | 介绍 | 光学系统分为照明 ...