证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-046 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于举行2023年半年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 09 月 19 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 19 日 前 访 问 网 址 htt ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-045 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议、2023 年 07 月 26 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于提名黄宇光先生担任第五届董事会独立董事的议 案》，同意选举黄宇光先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第二 次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满止。 截至 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，黄宇光先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，黄宇光 先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到黄宇光先生的通知，黄宇光先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 29 日 l 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 2023-040 公司负责人杨文良、主管会计工作负责人刘亚军及会计机构负责人(会计 主管人员)林安娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的陈述，并不构成 公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 说明 2：爱启(厦门)电气技术有限公司系公司间接持股 5%以上股东杨泽声能够实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，为公司关联方。 法定代表人：杨文良 主管会计工作的负责人：刘亚军 会计机构负责人：林安娜 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 1-6 月占用资 金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息) 2023 年 1-6 月占用资金 的利息(如有) 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2023 年 1-6 月末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属 企业 不适用 不适用 不适用 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-043 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的议案 公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年半年度报 告》全文及摘要，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司 章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告 内容真实、准确和完整地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果。 公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发 表了独立意见。 （以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 2、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《麦克奥迪：关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气 ...

关于新增2023年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-042 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2、根据公司及其控股子公司日常经营实际需要，结合 2023 年度公司关联交 易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2023 年新增与关联方发生日常关联 交易预计总额不超过人民币 4,349.00 万元。2023 年 08 月 25 日，公司第五届董 事会第二次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交 易预计金额后，按照受同一主体控制的关联人合并累计计算，未超过公司最近一 期经审计净资产额 5%以上，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 （二）预计关联交易类别和金额 1 新增 2023 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： （三）预计关联交易类别和金额 上一年度日常关联交易实际发生情况： 公司 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-044 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 1、审议通过关于公司《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>》 的议案 公司监事会对公司董事会编制完成的公司《<2023 年半年度报告>及<2023 年 半年度报告摘要>》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见： （1）公司《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真 实准确反映公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《<2023 年半年度报告> 及<2023 年半年度报告摘要>》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 基于上述审核 ...

关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关文件规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的约定，我们作为麦克 奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断 的立场，就公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如 下： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的认可意见 公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计金额事项系公司控股子公司业务发 展需要，按照自愿、公开、公平、诚信的原则进行，关联交易的价格按照公平合理 的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。 因此，我们对公司新增 2023 年度日常关联交易预计的相关内容表示认可，并同意 将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司第五届董事会第二次 会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，认真查阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独 立判断，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的 独立意见 公司新增2023年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损 害公司和其他非关联股东的利益。我们同意前述交易。有关关联交易董事会审议事项和表决 程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次 会议相关事项的独立意见》的签字页) 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真 的核查，现发表专 ...

相关信息需经优纳同意才能对外公开，感谢您的关注！ 证券代码： 300341 证券简称：麦克奥迪 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 下午 14:30~17:15 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、监事陈培堃 | | 员姓名 | 2、财务副总监刘亚军 | | | 3、董事长杨文良 | | | 4、副总经理兼董事会秘书李臻 | | | 5、独立董事肖伟 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、麦克奥迪是厦门上市公司，有没有打算搬迁到 ...