关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 上海市通力律师事务所 作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票之法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简 称"麦克奥迪"或"公司")委托, 指派翁晓健律师、赵婧芸律师(以下简称"本所律师")作 为公司特聘专项法律顾问, 就公司作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票(以下简称"本次作废")事项, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称"《自律监管指南 第 1 号》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和 《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-017 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 1、根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）日常经 营实际需要，结合 2023 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要， 公司 2024 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 3,884.00 万元。 2024 年 04 月 12 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事已经事 前认可并发表了独立意见。详见公司于 2024 年 04 月 16 日在巨潮资讯网披露的 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-007）。 2、根据公司及其控股子公司日常经营实际需要，结合 2024 年度公司关联交 易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2024 年新增与关联方发生日常关联 交易预计总额不超过人民币 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-019 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 1 1、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：2票赞成，0票反对，0票弃权（关联监事韩勇先生回避表决）。 监事会对公司新增2024年度日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司新 增2024年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损 害公司和其他非关联股东的利益。 《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。 2、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 06 月 14 日以邮件方式发出。本次 会议于 2024 年 06 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先 生主持。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-018 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、议案审议情况： 1 1、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2024 年 06 月 25 日 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨文良先生、王葳女士 和史红女士回避表决）。 该关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审 议通过 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-016 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 06 月 21 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根 据《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2020 年激励计划》"）及公 司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"2020 年激励计划"、"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授 予部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，现将相关内容公告如下： 一、2020 年激励计划已履行的相关审批程序 （一）公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过 了《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-014 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 七次会议于2024年04月12日审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议 案》，并于2024年04月16日在指定媒体发出《关于召开2023年度股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024年05月21日上午09：30在在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为2024年05月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年05月21日 9:15-15:00期间的任何时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董 事、监 ...

上海市通力律师事务所 关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所翁晓健律师、郝玉鹏律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-011 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 298,315,173.81 | 348,643,873.82 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 1 第一条 为完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司 特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门议事机构, 主要负责对拟 任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第十条 提名委员会应当对被提名的独立董事的任职资格进行审查, 并形成明确的审 查意见。 第十一条 提名委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后, 应形成提名委员会会 议决议连同相关议案报送公司董事会。 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-128 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10276 号 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称麦克 奥迪）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...