湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 邓鹏先生 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表意见，充分发挥独立董事及专 门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 本人邓鹏，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法律硕士，中国执业 律师。曾任中国民主建国会湖南省委员会秘书、湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副 局长、湖南天地人律师事务所律师、湖南湘和律师事务所律师；现任北京市康达（长 沙）律师事务所执行主任；兼任世纪恒通科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月 至今任公司独立董事。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于 出任独立董事所应具备的独立性要求，并 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规 范性文件和《湖南华民控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的不实或 负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大波动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 公司章程 二〇二五年四月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 目 录 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司由湖南红宇耐磨新材料有限责任公司全体原股东作为发起人，在对湖南红宇耐 磨新材料有限责任公司整体变更的基础上设立；公司在长沙市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 9143010018740061XE。 第三条 公司于 2012 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 2400 万股，于 2012 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规及规范性文件及《湖南华民控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")，特制订本细则。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 1 第二条 本细则所称股东为股东会登记日登记在册的所有股东。 本细则所称股东会网络投票是指上述股东通过深圳证券交易所(以下简称 "深交所")网络投票系统行使表决权。 网络投票系统是指深交所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会 表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《湖 南华民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事除应当遵守《公司章程》关于董事的一般规定外，还应 当遵守本细则关于独立董事的特别规定。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本细则的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 湖南华民控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）014 号 湖南华民控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 240,382,379.95 | 230,941,119.25 | 4.09% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -33,058,911.55 | -47 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 证券代码：300345 证券简称：华民股份 二〇二五年四月 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第四节 | 公司治理 38 | | 第五节 | 环境和社会责任 62 | | 第六节 | 重要事项 67 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 76 | | 第八节 | 优先股相关情况 83 | | 第九节 | 债券相关情况 84 | | 第十节 | 财务报告 85 | 湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人欧阳少红、主管会计工作负责人高先勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘 炬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）002号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 23 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： （2024）066 号），公司董事罗锋先生、高级管理人员夏宇先生、戴桂中女士、 高先勇先生计划在减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以 集中竞价交易方式分别减持不超过 200,000 股、200,000 股、75,000 股、75,000 股，合计减持不超过 550,000 股，即不超过前述公告披露日公司总股本的 0.0952%， 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司于近日收到罗锋先生、夏宇先生、戴桂中女士、高先勇先生分别出具的 《股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，前述股份 减持计划期限已届满，上述人员累计减持股份 340,000 股，占公司目前总股本比 例为 0.0588%。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在 本期业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 2、业绩预告情况表 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）001号 湖南华民控股集团股份有限公司 2024年度业绩预告 | 项 目 | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： 24,000 | 万元— | 35,000 | 万元 | 亏损：19,820.32 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： 25,000 | 万元— | 36,000 | 万元 | 亏损：20,025.83 | 万元 | | 营业收入 | 90,000 | 万元— | 118,000 | 万元 | 117,523.73 | 万元 | | 扣除后营业收入 | 85,000 | 万元— | 113,000 | 万 ...

关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）071号 湖南华民控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司鸿新新能 源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"）于近日收到云南省科学技 术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，具体情况如下： 企业名称：鸿新新能源科技（云南）有限公司 证书编号：GR202453000790 发证时间：2024年11月1日 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，鸿新新能源自本次通过 高新技术企业认定后，将连续三年（即2024年度、2025年度、2026年度）享受国 家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。 本次通过高新技术企业认定是对鸿新新能源在技术研发和自主创新方面的 肯定，体现了鸿新新能源的综合竞争力，有助于进一步夯实公司新质生产力发展 战略。本 ...