湖南启元律师事务所 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：湖南华民控股集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南华民控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 本所律师根据《中华人民共 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2024）031号 湖南华民控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次会议的股东及股东授权代表 11 人，代表股份数 249,956,614 股，占 公司有表决权股份总数的 43.2589%。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份数 248,790,314 股，占公司有表决权股份总数的 43.0571%； 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 ...

关于湖南华民控股集团股份有限公司 年报问询函的回复 众环专字(2024)1100261号 问题一： 报告期内，你公司实现营业收入 11.75 亿元，同比增长 367.71%，实现归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-1.98 亿元，同比下滑 462.57%， 扣非净利润已连续五年为负。其中，光伏产品和耐磨产品的收入分别同比增长 1,007.15%、下滑 29.82%，占营业总收入的比例为 87.91%和 8.06%，毛利率分 别为 4.2%和 8.81%。你公司光伏业务主要由控股子公司鸿新新能源科技（云南） 有限公司（以下简称"鸿新新能源"）和鸿晖新能源（安徽）有限公司（以下简 称"鸿晖新能源"）实施，分别从事 N 型单晶硅片和异质结电池专用单晶硅片的 生产、销售。截至报告期末，鸿新新能源净资产-5,126.03 万元，净利润为-1.95 亿元，已连续两年亏损，未达到 2022 年度、2023 年度的承诺业绩 750.00 万元、 关于湖南华民控股集团股份有限公司 年报问询函的回复 众环专字（2024）1100261 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）030 号 （1）请你公司列示 2022 年至今光伏产业链中硅料、硅棒/硅片、电池片的 1 湖南华民控股集团股份有限公司 逐月价格走势并分析价格变动原因，说明你公司产品下游需求及产能利用率变 化情况、趋势及变化的主要时间点，公司所处细分行业竞争情况，包括主要竞争 对手及其产能、规模情况等。结合你公司 2024 年一季度业绩情况及亏损原因说 明公司业绩是否存在持续亏损且恶化的风险，你公司持续进行大额投资新建生 产线的决策是否审慎。 湖南华民控股集团股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 披露了《2023 年年度报告》，并于 2024 年 4 月 30 日收到深圳证券交易所创业板 公司管理部下发的《关于对湖南华民控股集团股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 48 号，以下简称"年报问询函"）。公司根据要求， ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对湖南华民控股集团股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 48 号 湖南华民控股集团股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 11.75 亿元，同比增 长 367.71%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）-1.98 亿元，同比下滑 462.57%，扣非净利润已 连续五年为负。其中，光伏产品和耐磨产品的收入分别同比 增长 1,007.15%、下滑29.82%，占营业总收入的比例为 87.91% 和 8.06%，毛利率分别为 4.2%和 8.81%。你公司光伏业务主 要由控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简 称"鸿新新能源"）和鸿晖新能源（安徽）有限公司（以下 简称"鸿晖新能源"）实施，分别从事 N 型单晶硅片和异质 结电池专用单晶硅片的生产、销售。截至报告期末，鸿新新 能源净资产-5,126.03 万元，净利润为-1.95 亿元，已连续 两年亏损，未达到 2022 年度、2023 年度的承诺业绩 750.00 万元、1,450.00 万元，业绩承诺 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年年度报告 证券代码：300345 证券简称：华民股份 二〇二四年四月 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 38 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 63 | | 第六节 | 重要事项 | 65 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 75 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 82 | | 第九节 | 债券相关情况 | 83 | | 第十节 | 财务报告 | 84 | 湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人欧阳少红、主管会计工作负责人高先勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘 炬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 ...

众环专字（2024）1100244 号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字（2024）1100244号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是华民股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）014号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润-198,203,209.52 元，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配 利润为-439,492,716.87 元，资本公积金余额为 723,212,413.03 元。 公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实 施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形 式对股东进行回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的 要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与 1 湖南华民控股集团股份有限公司 股东共享公司成长和发展的成果。 根据中国证券监督管理委 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）1100102号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华民股份公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于华民股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审 计 报 告 众环审字（2024）1100102 号 关键审计事项是我们根据职 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王锡谷先生 根据 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司 以下简称 公 司"）的独立董事，在任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股 东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 王锡谷，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国 注册会计师。曾任广东华成会计师事务所注册会计师、湘财证券有限责任公司投 行部总经理助理、新时代证券有限责任公司投行部业务总监、平安证券有限责任 公司投行部高级业务总监、华泰联合证券有限责任公司投行部业务董事、潇湘资 本集团股份有限公司副总裁兼财务总监、湖南联晖投资管理有限公司总经理；现 任上海兰卫医学检验所股份有限公司财务总监；2019 年 4 月至 2023 年 ...