1 公司于 2024 年2 月27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司 第五届董事会独立非执行董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘毓文 女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人（简历请见附件），任期自本公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经公司股东大会同意选举为独立非执行 董事后，刘毓文女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会召集人（主席）及委员、审 计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）007 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、关于公司独立非执行董事辞职的情况 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立非执行董 事杨波女士的书面辞职报告，杨波女士因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会独立非 执行董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会召集 ...

1、独立非执行董事候选人刘毓文女士具备《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的担 任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件 要求；独立非执行董事候选人刘毓文女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2、独立非执行董事候选人刘毓文女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受 到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人， 具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意公司第五届董事会独立非执行董事候选人的提名，并同 意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立非执行董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）006 号 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2024 年2月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年2月23日以电话、电子邮件方式向全体董 事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 二、审议并通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意召开2024年第一次临时股东大会，并授权公司董事长负责公告和通函 披露前的核定，以及确定2024年第一次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立非执行董事的议案》； 杨波女士因个人工 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）003 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于2024年2月6日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年2月5日以电话、电 子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董 事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求， 会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式 回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元且不超过人 民币100,000万元，回购股份的价格不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股）。该部 分回购的股份将用于后 ...

4、回购股份种类：公司已发行的 A 股社会公众股份； 5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金； 1 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 特别提示： 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹资金以 集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A股股份，用于后期实施A股股权 激励计划或A股员工持股计划，以及减少公司注册资本。 1、回购资金总额：不低于人民币50,000万元且不超过人民币100,000万元； 2、回购价格：不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股），如公司在回购股份期内实施 了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格； 3、回购数量：以回购股份价格上限人民币60.00元/股计算，按不低于人民币50,000万 元的回购金额下限测算，预计回购数量为833.3333万股，占公司当前总股本的0.96%，占公 司当前A股总股本的1.11%；按不超过人民币100,000万元的回购金额上 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 呈交日期: 2024年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 300347 | 說明 | | 於深圳證券交易所上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 749,293,420 | RMB | | 1 RMB | | 749,293,420 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 749,293,420 | RMB | | 1 RMB | | 749,293,420 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）002 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股东曹 晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持有的部分股份补充质押业务，具体内容如下： 一、 质押变动的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 曹晓春 | 是 | 4,000,000 | 7 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）001 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股东曹 晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持有的部分股份补充质押业务，具体内容如下： 一、 质押变动的基本情况 | 是否为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股东或 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 股东名 | 本次质押 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | | | 第一大股 | 持股份 | 总股本 | 补充质 | 质权人 | 质押用途 | 称 | 数量 | 限售股 | 日 | 日 | | 东及其一 | 比例 | 比例 | 押 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 呈交日期: 2024年1月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 300347 | 說明 | | 於深圳證券交易所上市 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 749,293,420 | RMB | | | 1 RMB | | | 749,293,420 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | 0 | | 本月底結存 | | | 749,293,420 | RMB | | | 1 RMB | | | 7 ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 公司名稱: 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 300347 | 說明 | | 於深圳證券交易所上市 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 749,293,420 | RMB | | | 1 RMB | | 749,293,420 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 749,293,420 | RMB | | | 1 RMB | | 749,293,420 | | 2. ...