北京市嘉源律师事务所 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM == 177 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:杭州泰格医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-179 受杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律 师事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《杭 州泰格医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《杭州泰格 医药科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》")的规定, 就公司本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）009 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024年3月21日（星期四）下午15：00 网络投票时间：2024年3月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日上午9： 15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年3月21日上午9：15至2024年3月21日下午15：00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二四年三月十八日 於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生； 獨立非執行董事為楊波博士、廖啟宇先生及袁華剛先生。 （股份代號：3347） 董事會會議召開日期 杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審 議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績 及其刊發，以及考慮建議派發末期股息（如適用）。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 葉小平 董事長 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） ...

3月14日，港A两市股医药股全线大爆发，创新药、医疗服务、CRO等板块大涨。 A股创新药开盘大涨，截止午盘，泰格医药、首药控股20CM涨停，昭衍新药、奥赛康、赛隆药业、罗 欣药业涨停，盟科药业、诺思格、迪哲药业、泽璟制药等大涨超10%。 港股创新药板块泰格医药涨超20%领涨，昭衍新药涨近16%。 相关ETF方面，港股创新药ETF（159567）涨超4.6%，成交额突破1.26亿元，换手率高达117.44%，盘 中频现溢价交易。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 300347 | 說明 | 於深圳證券交易所上市 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 749,293,420 RMB | | | 1 RMB | | 749,293,420 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 749,293,420 RMB | | | 1 RMB | | 749,293,420 | | 2. 股份分類 | 普通股 | H 股份類別 ...

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）008 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年3 月21 日（星期四）下午 15:00 点 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年3 月21 日上午 9:15 至 2024 年3 月21 日下午15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大 ...

智通财经APP讯，泰格医药(03347)发布公告，杨波因个人工作原因申请辞去公司独立非执行董事职务， 同时辞去公司董事会提名委员会主任召集人(主席)及委员、审计委员会委员、战略委员会委员等职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会现提名补选刘毓文为公司第五届董事会独立非执行董事 候选人，并同时担任公司第五届董事会提名委员会召集人(主席)及委员、审计委员会委员、战略委员会 委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过 前，杨波仍将继续履行公司独立非执行董事及董事会专门委员会成员的职责。 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘毓文作为杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会提名 为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会现就提名刘毓文为杭州泰格 医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

1 公司于 2024 年2 月27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司 第五届董事会独立非执行董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘毓文 女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人（简历请见附件），任期自本公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经公司股东大会同意选举为独立非执行 董事后，刘毓文女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会召集人（主席）及委员、审 计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）007 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、关于公司独立非执行董事辞职的情况 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立非执行董 事杨波女士的书面辞职报告，杨波女士因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会独立非 执行董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会召集 ...