北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留授予事项的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留授予事项的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"东土科技"或"公司"）的委托，就公司 2025 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北京东土科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对东土科技本次激励计划授予预留股票期 权的相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-066 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本激励计划预留授予日：2025 年 5 月 21 日 2、本激励计划股票期权行权价格：15.00 元/份 3、本激励计划预留授予人员及数量：向符合条件的 24 名激励对象授予预 留股票期权 133.3333 万份 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开了 第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的的议案》，董事会认为《北京 东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会 的授权，董事会同意确定以 2025 年 5 月 21 日为预留授予日，向符合条件的 24 名激励对象授予预留股票期权 133.3333 万份，行权价格为 15 ...

第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-067 北京东土科技股份有限公司 三、本次拟预留授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件， 符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得 1、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权 的议案》 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日于公司会 议室以现场会议方式召开了第七届监事会第六次会议。本次会议为监事会临时会 议。会议通知于2025年5月20日以电子邮件方式发出，经全体监事一致同意豁免 会议通知期限要求。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王 爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以 及有关法律、法规的规定。 成为激励对象的情形，激励对象中不存在公司独立董事、监事、单独或合计持有 公司5%以 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-064 北京东土科技股份有限公司 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会于近日收到公司财务总监李霞女士提交的辞职申请，李霞女士 因工作岗位调整申请辞去公司财务总监职务。辞职后，李霞女士继续担任公司高 级副总裁，分管投融资业务和资本运营业务。 为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，董事会审计委 员会及提名委员会审核，董事会同意聘任朱洪元先生为公司财务总监。任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票本项议案 获得表决通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于变更财务总监及聘任董事会秘书的公告》。 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日在公司会 ...

北京东土科技股份有限公司 二、其他核心技术(业务)人员及董事会认为应当激励的其他核心人员 姓名 国籍 职务 获授的股票 期权数量（万 份） 占授予股票 期权总数的 比例 占本激励计 划公告日公 司股本总额 的比例 潘俊 中国 董事会秘书 10 1.50% 0.02% 其他核心技术（业务）人员及董事会认为应当 激励的其他核心人员（23 人） 123.3333 18.50% 0.20% 合计 133.3333 20.00% 0.22% 一、2025 年股票期权激励计划预留授予人员权益分配情况 | 19 | 付云 | 中层管理人员、专业核心人员 | | --- | --- | --- | | 20 | 熊晓颖 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 21 | 张雪静 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 22 | 吴萍萍 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 23 | 柯学礼 | 中层管理人员、专业核心人员 | 北京东土科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注：以上部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–065 北京东土科技股份有限公司 关于变更财务总监及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监离任情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务 总监李霞女士提交的辞职申请，李霞女士因工作岗位调整申请辞去公司财务总监 职务。调整后，李霞女士继续担任公司高级副总裁，分管公司投融资业务和资本 运营业务，助力公司产业与资本相互促进、协同发展。李霞女士自2021年4月1 日起担任公司财务总监职务，原定任期至第七届董事会届满之日止（2028年2月4 日），截至本公告披露日，李霞女士未持有公司股票。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 李霞女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李霞女士任职 期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监和董事会秘书的情况 为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计 委员会、提名委员会资格审查，公司于2025年5月21日召开第 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755—33988188 Fax: 0755—33988199 Http://www.junzejun.com 电子信箱(E—mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第三次临 时股东会（以下简称"本次会议"） 的合法性进行见证并出具《北京市君泽君 （深圳）律师事务所关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之法律意见书》(以下简称"本法律意见书")。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-063 北京东土科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月14日 下午14:30。 网络投票时间：2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事周留征。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-062 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正前： 一、召开会议基本情况 …… （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第三次投票表决结果为准。 …… 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 …… 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月28日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第三次临时股东会通 知的公告》（公告编码2025-061）。经事后审核发现，通知中部分内容需予更正， 本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第七届董事会第六次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定 于2025年5月14日召开2025年第三次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-061 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 （六）股权登记日：2025 年 5 月 9 日 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第七届董事会第六次会议审议通过， 定于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 2:30。 2．网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 ...