北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见书 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"东土科技"或"公司"）的委托，就公司 2025 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北京东土科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，已就本次激励计划出具了《北京市中伦律 师事务所关于北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书》。经本所律师进一步核查， ...

北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注：以上部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵宏伟 | 党委书记 | | 2 | 王小军 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 3 | 刘睦家 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 4 | 余世清 | 中层管理人员、专业核心人员 | 二、中层管理人员、专业核心人员 | 1 | 赵宏伟 | 党委书记 | | --- | --- | --- | | 2 | 王小军 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 3 | 刘睦家 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 4 | 余世清 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 5 | 高立永 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 2 | 陈晓容 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 6 | 张学兵 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 7 | 王建国 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 8 | 陈原 | 中层管理人员、专业核心人员 | | 9 | 尚锁民 | 中 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-051 北京东土科技股份有限公司 2、本激励计划股票期权行权价格：15.00 元/份 3、本激励计划首次授予人员及数量：向符合条件的 30 名激励对象授予 533.33 万份股票期权 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开了 第七届董事会第四次会议和第七届监事会四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》，董事会认为《北京东土科 技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意确定以 2025 年 3 月 10 日为首次授予日，向符合条件的 30 名激励对 象授予 533.33 万份股票期权，行权价格为 15.00 元/份。现将有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本激励计划首次授予日：2025 年 3 月 10 日 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-050 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月10日于公司会 议室以现场会议方式召开了第七届监事会第四次会议。本次会议为监事会临时会 议。会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 1、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议 案》 公司监事会对公司激励计划的授予条件是否成就进行了核查，认为： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南1号》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司监 ...

北京东土科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核实情况说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规及《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2025年 股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表如下意见： 1.截止本次激励计划首次授予日，公司2025年股票期权激励计划首次授予的 激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列 下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-049 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》以及《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，公司激励计划规定的授予条件已经成就， 根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，确定以 2025 年 3 月 10 日为首次 授予日，向符合条件的 30 名激励对象授予 533.33 万份股票期权，行权价格为 15.00 元/份。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意票数为 6 票，反对票 ...

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出 ...

（一）会议召开情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-047 北京东土科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年3月7日 下午14:30。 网络投票时间：2025年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月7日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李平。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-048 北京东土科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核查范围及程序 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开了 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于<北京 东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，并于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业 务办理指南》"）等相关法律法规的规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对内幕信息知情人进行登记管 理，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 ...

证券研究报告 东土科技 (300353 CH) 工业 OS+具身智能双轮驱动 | 华泰研究 | 年报点评 | | --- | --- | | 2025 年 3 月 | 05 日│中国内地 计算机应用 | 东土科技发布年报，2024 年实现营收 10.29 亿元（yoy-11.52%），归母净 利 3863.35 万元（yoy-85.16%），扣非净利 923.44 万元（同比扭亏）。其中 Q4 实现营收 4.62 亿元（yoy-10.29%，qoq+213.32%），归母净利 1.89 亿 元（yoy-54.57%，环比扭亏）。2024 年公司营收同比下滑，预计主因工业 通信等传统行业下游需求节奏放缓。我们看好国产替代背景下 25 年公司工 业 OS 营收高增长，以及机器人量产化带动工控产品起量。维持"买入"。 业务结构性调整持续推进，盈利改善可期 2024 年公司工业网络通信业务收入 6.61 亿元，同比-3.87%；智能控制器及 解决方案业务收入 2.27 亿元，同比-37.43%。工业操作系统及相关软件服 务收入 1.40 亿元，同比+25.80%。我们认为，公司大力推动工业软件产品 放量，主动收缩其他 ...