证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-042 北京东土科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东土科技"）于 2025 年 3 月 3 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票 激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《北京东土 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的规定，因部分激励对象离职不再符合激励对象资 格，其余激励对象因 2024 年公司层业绩考核未达到 2022 年限制性股票激励计划 规定的考核目标，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不能归属，董事会同 意对前述已授予但不能归属的 325.50 万股限制性股票作废失效处理。现将相关 事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划审议程序 1、2022 年 5 月 10 日，公司召开了第六届董事会 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规的要求，对东土科技董事会出具的《北京东土科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《北京东土科技股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控 ...

2024年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | | | 行承诺 | | | 拓明科技2015年至2018年累计承诺实现扣除非经 | | | 常性损益后归属于母公司的净利润不低于24,072. | | | 00万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母 | | | 公司的净利润21,763.25万元，未完成利润为2,308. | | | 75万元，盈利预测完成率为90.41%，未实现业绩 | | | 承诺。截至目前，业绩承诺主体常青、王广善、 | | | 江勇和北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承 | | | 诺补偿；宋永清未完成业绩承诺补偿。具体内容 | | | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于北 | | | 京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补 | | | 偿方案的公告》（公告编号：2019-053）、《关 | | | 于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公 | | | 告》（公告编号：2019-071、2019-100、2019- | | 1. ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\,\rlap{{\cal H}}\,\rlap{{\cal H}}\,\rlap{{\cal H}}\,\rlap{{\cal H}}\,$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作 ...

国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司 日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，经审慎核查，就东土科技 2024 年度股东大会至 2025 年度股东大会期 间可能发生的日常关联交易预计事项，发表专项核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东土科技及下属控股/全资子公司因日常经营业务需要，拟与关联方D及其控 股子公司、山东产创智汇科技有限公司（以下简称"山东产创"）、北京京工汇 科技有限公司（以下简称"京工汇"）发生日常经营性关联交易，公司对2024年 度股东大会至2025年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了合理预计， 预计累计交易总金额不超过人民币10,100万元。 本次日常关联交易事项尚需获得 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关规定，对东土科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况 如下： 国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，公司以简易程序 向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募集 资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募 ...

北京东土科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | ertified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/ ...

北京东土科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东土科技董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2025BJAG1B0008 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京东土科技股份有限公司（以下简称东土科技）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东土科技于 2024 年 12 月 31 日按 ...

关于北京东土科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0007 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司全体股东： 1 XYZH/2025BJAG1B0007 北京东土科技股份有限公司 专项说明（续） （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京东土科技股份有限公司(以下简称东 土科技) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月3日出具了XYZH/2025BJAG1B0009号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，东土科技编制了后附的 ...

北京东土科技股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-126 | 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0009 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京东土科技股份有限公司（以下简称东土科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 2024 年度 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...