证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-088 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监 管协议的议案》 公司召开第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十次会议和2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金 投资项目变更的议案》，公司对募投项目进行以下调整：1、新增"泛在互联的工 业操作系统项目"；2、"数字工厂智能控制解决方案项目"增加投资金额，取消 "房屋购置与建设"费用，改为"场地租赁"费用；3、"数字建造及智能工程装 备控制解决方案项目"和"研发和实训展示中心项目"取消"房屋购置与建设" 费用，改为"场地租赁"费用。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《证券法》《创业 板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所创业板上市 ...

国金证券股份有限公司 向参股公司转让专利权暨关联交易的核查意见 关于北京东土科技股份有限公司 北京神经元系东土科技实际控制人李平先生控制的除上市公司及其控股子 公司以外的其他公司，同时东土科技副董事长薛百华先生担任北京神经元董事长。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，北京神经元为东土科技 关联法人，本次转让专利权事项构成关联交易。 该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于向参股公司转让专利权 暨关联交易的议案》，关联董事李平先生和薛百华先生对此议案回避表决。本次 关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.公司名称：北京神经元网络技术有限公司 2.公司类型：其他有限责任公司 3.法定代表人：薛百华 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-090 北京东土科技股份有限公司 特此公告。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日于公司 临时会议。会议通知于2024年12月23日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： （一）审议通过《关于向参股公司转让专利权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不 利影响；关联交易已履行了相关法律、法规及《公司章程》规定的程序，关联董 事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次关 联交易事项。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 向参股公司转让专利权暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 第六届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...

2024 年 12 月 25 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技" 或"公司"）召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于向参股公司 转让专利权暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-089 北京东土科技股份有限公司 关于向参股公司转让专利权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司与参股公司北京神经元网络技术有限公司（以下简称"北京神经元"） 共同研发并登记持有两项发明专利，主要应用于 AUTBUS 总线芯片技术。为优 化业务布局，进一步聚焦公司主营核心业务发展，同时充分发挥前述专利的经济 价值和业务潜力，公司拟与北京神经元签署《技术转让（专利权）合同》，将前 述两项发明专利转让给北京神经元，专利权的转让价款为 1,750 万元，全部以现 金方式支付。 北京神经元系公司实际控制人李平先生控制的除上市公司及其控股子公司 以外的其他公司，同时公司副董事长薛百华先生担任北京神经元董事长。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 ...

一、股东股份解除质押及质押的基本情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–087 北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及质押业务，具体事项如下： 截至本公告披露日，公司实际控制人李平先生质押的股份不存在平仓风险或 被强制过户的情形，且本次股权质押及解除质押行为不会导致公司实际控制权发 生变更。公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的质押情况，并按相关规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 二、备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

Group 1: Company Overview and Business Focus - The company primarily focuses on two areas: industrial network communication and industrial control technology. It has established 6 international standards and 36 national standards in these fields [2][3]. - In March 2023, the company led the establishment of the AUTBUS international standard based on IPV6, which was officially released by IEC [2][3]. Group 2: Product Development and Innovations - The company has launched the Intewell industrial operating system and a series of intelligent controllers, integrating control, computing, and cloud services [3][4]. - The Intewell operating system is the only one in China certified for safety in four areas: automotive, industrial control, medical instruments, and rail transit [3]. Group 3: Emerging Business Applications - AUTBUS technology is being steadily applied in various sectors, including factory control, petrochemicals, energy storage, and robotics, with successful implementations in over 30 companies [3]. - The company is confident in future revenue growth from emerging businesses, with significant progress in adapting its industrial operating system and tools in industries like CNC machining and power [3][5]. Group 4: Industry Policy and Market Environment - Since 2024, multiple government policies have been introduced to promote the upgrade of industrial software and equipment, with a target to complete the replacement of approximately 2 million sets of industrial software and 800,000 sets of operating systems by 2027 [3]. - The supportive policies are expected to accelerate the process of domestic substitution in the industry [3]. Group 5: Competitive Landscape - The main competitors of the Intewell operating system include VxWorks and QNX. Intewell offers advantages in functionality and performance, with a 100% self-developed core and key code, ensuring high reliability and safety [4]. Group 6: Management Adjustments - The company has enhanced cost control and efficiency by optimizing team management and restructuring unprofitable businesses, aiming to reduce costs and improve overall effectiveness [5].

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-086 北京东土科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项的审批与进展情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，北京东土科技股份有 限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届 董事会第三十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公 司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向金融机构申请最 高额度不超过人民币 200,000 万元的综合授信；同时，为加强公司对外担保的日 常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内 部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理 等业务提供担保，本次担保额度预计不超过人民币 43,000 万元。授权期限自董 事会审议通过之日起至 2024 年年报董事会审议之日止，前述授信最高额度内， 实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 近日，因业务发展需要，公司之下 ...

国金证券股份有限公司关于 北京东土科技股份有限公司 2024 年持续督导培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 12 月 9 日对北京东土科技股份有限公司 （以下简称"东土科技"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关 人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训的时间和地点及参会人员 本次持续督导培训的工作过程中，东土科技及参会人员给予了积极配合。全 时间：2024 年 12 月 9 日 地点：东土科技会议室 主讲人：国金证券 保荐代表人 顾东伟 参会人员：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层以上 管理人员及证券事务代表。对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已 向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可 随时与国金证券培训人员联系。 二、培训的主要内容 本次培训主要结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：北京东土科技股份有 | | | | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | 保荐代表人姓名：顾东伟 联系电话：010-85142899 | | | | | 保荐代表人姓名：赵培兵 联系电话：010-85142899 | | | | | 现场检查人员姓名：顾东伟、赵培兵、党子扬 | | | | | 年 月至 年 月 现场检查对应期间：2024 1 2024 11 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 9 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...

Group 1 - Guangzhou Lingyun Technology Investment Partnership (Limited Partnership) has been established, focusing on investment activities with its own funds, enterprise management consulting, personal business services, information consulting services (excluding licensed information consulting services), and technology intermediary services [1] - The company is co-held by Dongtu Technology and others, indicating a collaborative investment approach [2]