北京东土科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-12 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2 ...

北京东土科技股份有限公司 独立董事范玉顺先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作规则》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔 细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议， 对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 范玉顺先生，1962 年生，中国籍，无境外居留权；1990 年 7 月博士毕业于 清华大学自动 ...

北京东土科技股份有限公司 独立董事王小兰女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作规则》等公司制度的规定，在 2024 年度任期内，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔 细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议， 对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王小兰女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川财经学院 统计学专业学士，高级经 ...

北京东土科技股份有限公司 独立董事黄德汉先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作规则》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔 细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议， 对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况报告如下： 的相关要求。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会情况 2024 年度本人任 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）原计划于2025年3月3日披 露《2024年年度报告》，根据目前定期报告编制工作进展情况，本着审慎原则及 对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完整性，经向深圳证券交 易所申请，公司将《2024年年度报告》及相关公告的披露时间延期至2025年3月 4日。 公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-031 北京东土科技股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为 准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 28 日 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025- 032 （一）激励对象名单的公示情况 公司于2025年2月19日至2025年2月28日期间，通过公司内部OA系统对《北 京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》进行 了内部公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。 （二）监事会对拟激励对象的核查方式 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况的说明 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日召开了第 七届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京东土科技股份有限 公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实北京东土 科技股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易 ...

注：以上部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 姓名 国籍 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占授予股票 期权总数的 比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 周留征 中国 董事 25.00 3.75% 0.04% 闫志伟 中国 高级副总经理 25.00 3.75% 0.04% 李霞 中国 高级副总经理 兼财务总监 25.00 3.75% 0.04% 江潮升 中国 高级副总经理 50.00 7.50% 0.08% 李晓东 中国 高级副总经理 25.00 3.75% 0.04% 其他核心技术（业务）人员及董事会认为应 当激励的其他核心人员（25 人） 383.33 57.50% 0.62% 预留部分 133.33 20.00% 0.22% 合计 666.67 100.00% 1.08% 一、2025 年股票期权激励计划董事、高管人员权益分配情况 北京东土科技股份有限公司 二、中层管理人员、专业核心人员 序号 姓名 职务 1 赵宏伟 党委书记 2 王小军 中层管理人员、专业核心人员 3 刘睦家 中层管理人员、专业核心人员 4 余世清 中层管理人员、专业核心人员 5 高立永 中 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–027 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025年2月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由 董事长李平先生提议召开。会议通知于2025年2月17日以电子邮件方式发出。 公司现有董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日 刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 二、会议审议情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 ...

| | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相关法律法规的规定 是 | | --- | --- | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露义务 是 | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、 否 行政法规的情形 | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否根据《股权激励管 是 理办法》的规定进行了回避 | | | （9）其他应当说明的事项 是 | | 38 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专业意见是否完整，符 不适用 合《股权激励管理办法》的要求 | | | 审议程序合规性要求 | | 39 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避表决 是 | | 40 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表决 是 | | 41 | 是否存在金融创新事项 否 | | 责任。 | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所产生的一切法律 | 北京东土科技股份有限公司董事会 2025 ...

北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 股票简称：东土科技 股票代码：300353 北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 北京东土科技股份有限公司 2025 年 2 月 北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件及《北京东土科技股份有限公司章程》制定 ...