公司研究 证 券 研 究 报 告 东华测试（300354）2024 年报及 2025 年一季报点评 强推（维持） Q1 合同负债高增，国产替代进程有望加速 目标价：49.2 元 事项： ❖ 公司发布 2024 年年报及 2025 年 1 季报：公司 24 年实现收入 5.02 亿元，同比 +32.79%，实现归母净利润 1.22 亿元，同比+38.90%。公司 2025 年 1 季度实现 收入 1.09 亿元，同比+4.25%；实现归母净利润 0.29 亿元，同比+5.64%。 评论： 证券分析师：丁祎 邮箱：dingyi@hcyjs.com 执业编号：S0360523030001 公司基本数据 | 总股本(万股) | 13,832.02 | | --- | --- | | 已上市流通股(万股) | 8,120.00 | | 总市值(亿元) | 52.74 | | 流通市值(亿元) | 30.96 | | 资产负债率(%) | 10.87 | | 每股净资产(元) | 5.66 | | 12 个月内最高/最低价 | 53.50/28.03 | 市场表现对比图(近 12 个月) -27% -5% 17% 39% ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 江苏东华测试技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 （排名不分先后） | ☑其他（投资者交流会） | | | 中银基金、国金证券、中信资管、太保资产、兴银理财、 士丹利基金、德邦基金、国元证券、长江证券、广发证 券、诺德基金、天风资管、东北自营、大朴资产、华西证 | | | | 天风证券、相聚资本、长见投资、星石投资、尚正基金、 | | | | 海富通基金、京港伟业投资、东吴证券、真滢投资、摩根 | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | | 券、景顺长城、华创证券、财通证券、东北证券、甬兴证 | | | | 券、国海证券、前海华杉投资、西部证券、光大永明、富 | | | | 安达基金、喜世润投资、上海证券、国联民生证券、英大 | | | | 国际信托、煜德投资、东方财富、诺德基金、西南证券、 | | | | ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-014 江苏东华测试技术股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日在 公司会议室召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，尚需提交公司2024年年度股 东会审议。现将有关情况公告如下。 一、修订公司章程及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》中相关条款， 《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-008 江苏东华测试技术股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月16日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议 通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024年年度股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下。 二、利润分配方案基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表 归属于母公司所有者的净利润121,883,957.00元，其中母公司实现净利润 132,994,834.34元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润 448,952,450.72元，母公司资本公积111,112,604.90元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《上市公司监管 指引 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-011 江苏东华测试技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 （二）2021年9月28日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励 计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （三）2021年9月29日至2021年10月11日，公司对首次授予的激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2021年10月13日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-053）。 （四）2021年10月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关 1 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2 ...

北京市东城区北 三环东路36号环 球贸易中心B座 11层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东 华 测 试 技 术 股 份 有 限 公 司 2021年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 三 个 归 属 期 归 属 条 件 未 成 就 并 作 废 部 分 已 授 予 但 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 君致法字2025083号 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏东华测试技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，担任公司2021年限制性股票激励计划相关事宜（以下简称"本激励计划"） 的法律顾问。 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座11层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawye ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 页 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 页 8—9 | | 3、 | 合并利润表 | 10 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 页 11 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 页 13 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—90 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00300147 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称东华测试公司）合并 及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00300148 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师： 马云伟 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。由董事长召集， 并于会议召开 10 日以前通知全体董事，必要时通知公司其他高级管理人员。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏东华测试技术股份有限公司 （饶柱石） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面 发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的高管提名、高管薪 酬制度完善及战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人饶柱石，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，博士学 历，教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授、博士生导师，2021年7 月起至今任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...