《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面 发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及高管提名等 工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈宇峰） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈宇峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学 历，中国注册会计师。现任靖江新天地联合会计师事务所（普通合伙）执行事 务合伙人，以及靖江新天地企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、靖江智 博项目管理有限公司执行 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议 事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）的最高 权力决策机构，依据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《治理准则》 等法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决 策。 持有公司股份的 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨翰） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨翰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，本科学历， 律师。现任江苏骥江律师事务所律师、首席合伙人，兼任江苏先锋精密科技股 份有限公司独立董事，2021年7月起兼任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中 对独立董事独立性的相关规定。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时关注公 ...

2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 江苏东华测试技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-013 江苏东华测试技术股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏东华测试技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 108,764,193.36 | 104,325,955.40 | 4.25% | | 归属于 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室， 首席合伙人为张恩军。 经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、 上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、 大连、吉 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025- 017 江苏东华测试技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席2024年度业绩说明会的人员如下：董事长刘士钢，总经理熊卫华，独立 董事饶柱石，董事会秘书何玲，财务总监何欣（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易 所"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司2024年度业 绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 1 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告于2025 年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步 了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强 ...

特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-012 董 事 会 江苏东华测试技术股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司《2025年第一季度报告》于2025年4月18日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大 会、董事会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作。接下来，我谨代表公司管理 层就 2024 年度工作情况向董事会做工作报告，请各位董事予以审议。 一、2024 年度经营业绩情况 截至 2024 年期末，公司总资产 8.44 亿元，净资产 7.53 亿元；2024 年度，公司实 现营业收入 5.02 亿元，同比增长 32.79%；实现利润总额 1.44 亿元，同比增长 45.22%； 实现归属于母公司净利润 1.22 亿元，同比增长 38.90%。 二、2024 年度主要工作回顾 公司完成的主要重点工作如下： 1、技术研发方面 测试仪器部分：自定义测控系统已经形成完整产品线,产品细分标准机箱型、分布 式、坚固型、微型、多功能等多个系列,并已经推广市场应用；持续优化现有产品，在 保证性能指标不变或指标更优的前提下对部分产品进行降成本处理，针对现有高性能在 线监测平台性能升级，平台性能提升 5 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-003 江苏东华测试技术股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月18 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会 成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决 策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。 一、监事会召开情况 报告期内监事会共召开五次会议，会议的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，并在中国证监会指定创业板披露网站进行了披露。具体内容如下： 1、2024年4月12日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关 于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》、《 ...