我武生物 23 年报&24 一季报交流 240419 海通_原文 2024 年 04 月 22 日 11:04 发言人 1 00:00 必须要匹配的设备。因为我们的工艺是是以前是没有人给秦秦毅报道过的，所以我们的设备必 须自己开发。所以我们花了一个很大的力气建设了一个完全新的部门，做结合了机这个机械设 计，自动控制和人工智能的方式定义的一些新的设备。而这些设备我们发觉其实不光是我们有 用，其他人也可能也很有用。用的领域也不仅仅体现在人干细胞上，可能别的细胞药物都有很 多的一四成。 发言人 1 00:38 因此我们就把这个设备部门另列出来了，把设备部门变成了一个独立运行的一个公司，就相当 于是分拆的一个公司。那这个公司跟干细胞这公司股权价格完全一样。也就是从从理客观的理 解上，你就可以理解为分开。但是它的实现过程，中国不允许分开了的实现过程是撤资再投资 的，但是这个最后的效果是一样的。我们希望这个新的企业能够在支持完成我们自己的设备需 求的情况下，把一些跟我们自己产品没有技术冲突，没有市场冲突的一些市场，能够成为一个 新的产业增长点。 发言人 2 01:30 好，非常清晰，感谢胡总，我这边没有其他问题了。 发言 ...

必须要匹配的设备因为我们的工艺是以前是没有人给提议报道过的所以我们的设备必须自己开发所以我们花了一个很大的力气建设了一个完全新的部门结合了机械设计自动控制和人工智能的方式建立了一些新的设备这些设备我们发觉其实不光是我们有用 其他人有可能也很有用用的领域也不仅仅体现在占细胞上可能别的细胞药物都有很多的市场因此我们就把这个设备部门另列出来了把设备部门变成了一个独立运行的一个公司就相当于是分拆了一个公司这个公司跟占细胞这个公司股权价格完全一样也就是从 从客观的理解上理解为分拆但实际上它的实现过程中国不允许分拆的实现过程是撤资再投资的但是这个最后的效果是一样的我们希望这个新的企业能够在支持完成我们自己的设备需求的情况下把一些跟我们自己产权没有技术冲突没有市场冲突的一些市场 能够成为一个新的产业增长点 胡总观众您好我是那个能听到我说话吗胡总观众我是华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医药研究院的华复医� 我们公司在销售运行中从来没 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-011 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告于 2024年4月19日深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露， 为让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司将于2024年4 月28日9:30-11:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理胡赓熙先生、 独立董事张飞达（ZHANG FEIDA）先生、独立董事徐国良先生、副总经理兼董 事会秘书管祯玮先生、财务负责人王国其先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023 ...

WOLWO 浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 01| 关于本报告 编写依据 本报告是浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"我武生物" 或"公司"）按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —— 业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公 司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况进行编写。 报告内容 本报告重点披露了公司的经济、社会和环境等方面表现的相关信息 ，反映了公司2023年度履行社会责任的实际情况，以帮助利益相关方了 解我武生物的社会责任实践活动和绩效。 报告范围 本报告的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称 "报告期"），报告的组织范围为公司及公司下属子公司。 发布形式 在深圳交易所网站和符合中国监证会规定条件的媒体上披露。 02| 前言 前 言 浙江我武生物科技股份有限公司（下称：我武生物或公司）砥砺前行 二十余载，在持续不断的创新中始终坚持将"治病救人、实业报国"作为 公司最重要的宗旨，立足于未被满足的临床刚需，独立研发、投资或并 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-009 号 浙江我武生物科技股份有限公司 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大 会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东 大会的有关事项通知如下： 一、召 ...

关于浙江我武生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70021401_B01号 浙江我武生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2023年12月31日 浙江我武生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了浙江我武生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70021401_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，浙江我武生物科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江我武生物 科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江我武生物科技股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-002 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 浙江我武生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 合并利润表 | 9 – | | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | – | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | – | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | – | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | – | 21 | | 财务报表附注 | 22 – | | 100 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70021401_B01号 浙江我武生物科技股份有限公司 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江我武生物科技股份有限公司 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告：安永华明(2024)审字第 70021401_B01 号，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、基本财务状况 （一）财务状况 | 项 目 | 2023 | 年 月 12 31 | 日 | 年 月 2022 | 12 | 31 | 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动负债 | | 177,040,196.61 | | 102,751,452.99 | | | | 72.30% | | 非流动负债 | | 81,420,104.67 | | 68,008,569.94 | | | | 19.72% | | 负债合计 | | 258,460,301.28 | | 170,760,022.9 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估以及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 以及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于1992年 9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制 为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首 席合伙人为毛鞍宁 ...