中文在线集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二四年十二月 一、本次发行募集资金使用计划 公司本次募集资金总额不超过 178,364.90 万元。募集资金扣除发行费用后的 净额将全部用于"IP 内容资源升级建设项目""AIGC 数字内容智能化升级建设 项目""数据中台及全面信息系统升级建设项目"和"补充流动资金及偿还银行 借款"。募集资金投资项目如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | IP 内容资源升级建设项目 | 102,392.90 | 102,392.90 | | 2 | AIGC 数字内容智能化升级建设项目 | 58,640.00 | 55,640.00 | | 3 | 数据中台及全面信息系统升级建设项目 | 10,332.00 | 10,332.00 | | 4 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 181,364.90 | 178,364.90 | 第 1 页 | 一、本次发 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-054 中文在线集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 12 月 16 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件的形式发出， 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会 主席原森民先生主持，与会监事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 公司于 2023 年 6 月 8 日和 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十三次 会议、第四届监事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公 司 20 ...

| 文件名称 | 章节 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | | 特别提示 | 更新本次发行的审议程序、募集资金数 额等相关内容 | | 公司向特定对象发 | 第一节 本次向特定对象发行 股票方案概要 | 更新公司注册资本、本次发行的募集资 金数额；已履行与尚需履行的程序；更 新本次发行的背景和目的的相关表述， | | | | 更新相关行业数据至 2023 年度。 | | 行 A 股股票预案 （修订稿） | | 更新本次发行的募集资金数额，对本次 | | | 第二节 董事会关于本次募集 | 募集资金投资项目的主要建设内容、项 目投资概算情况更新，更新项目必要性 | | | 资金使用的可行性分析 | 及可行性分析部分文字表述中的行业政 | | | | 策以及公司情况，更新项目备案情况。 | | | 第三节 董事会关于本次发行 | 更新了募集资金投资项目风险及财务风 | | | 对公司影响的讨论与分析 | 险 | 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： | | | 第四节 公司利润分配政策及 | 更新公司近三年利润分配方案和实施情 | | --- | --- | --- | ...

中文在线集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体 一、本次向特定对象发行对主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票募集金额总额不超过 178,364.90 万元（含本数）， 本次发行股份数量为不超过 218,981,885 股（最终以经中国证监会同意注册后实 际发行股票数量为准）。 （一）假设条件 1 公司基于以下假设条件对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响进行分析。提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预 测及承诺事项，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本 次向特定对象发行股票发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会同意注 册后的实际情况为准。 承诺（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日和 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 中文在线集团股份有限公司 COL Group Co.,Ltd. （北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 6 层 608 号） 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 中文在线集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 16 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件的形式发出。 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成 了如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-053 中文在线集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司于 2023 年 6 月 8 日和 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十三次 会议、第四届监事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通 ...

证券时报e公司讯，中文在线(300364)12月12日在互动平台回复称，公司在AI大模型、AI多模态、AI短 剧等方面已积极开展技术建设并进行了商业化落地。 在AI短剧方面，公司结合动漫和短剧的特点即将推出AI动漫短剧《愤怒的吸血鬼》，该作品将在 Sereal+平台面向北美用户发行。 目前，公司已与众多头部大模型企业签署数据内容及服务合同。 ...

第一章 总则 第一条 为加强中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等法律、法规、规范性文件以及《中文在线集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 中文在线集团股份有限公司 （一）诚实信用、自愿的原则； 关联交易管理制度 （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取 费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必 要时可聘请独 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-052 中文在线集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月9日召开了第 五届董事会第十一次会议，与会董事同意召开股东大会审议第五届董事会第十一 次会议审议通过并需要提交股东大会表决的议案，现将本次股东大会的有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年12月26日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 投票的具体时间为2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-051 中文在线集团股份有限公司 关于变更回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份方案的议案》， 同意公司将本次回购方案的回购价格上限由"不超过人民币 26 元/股（含本数）" 调整为"不超过人民币 44.78 元/股（含本数）"。除上述回购价格上限变更外， 公司本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容公告如下： 一、回购股份事项概述 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第一次临时 股东大会审议通过该议案。公司拟使用自有资金或自筹资金人民币 2,000 万元- 3,000 万元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司 A 股股份， 用于减少公司注册资本。本次回购价格不超过人民币 26 元/股 ...