中文在线集团股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会 计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中文在线集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将 2024 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，在对公司 2023 年度财务报告进行 审计的过程中，坚持独立、客观、公 ...

中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为使投资者更全面地了 解公司经营情况和发展战略等，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期三）上午 08:30 至 10:30 举行 2024 年度网上业绩说明会。 中文在线集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 特此公告。 中文在线集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理童之磊先生；独 立董事谈晓君先生；副总经理兼董事会秘书王京京女士； ...

经核查在任独立董事周树华先生、谈晓君先生、连莲女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 中文在线集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 中文在线集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，中文在线集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事周树华先生、谈晓君先生、连莲女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-017 中文在线集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、资金来源 为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品，且该等 理财产品不得用于质押。公司与提供理财产品的发行主体不存在关联关系。 公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情 况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。 3、投资品种 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、投资额度 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟 使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、短期（不超 过一年）的理财产品，购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起 12 个 月有效期内可以滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-022 中文在线集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 1、 计提预付账款减值准备 2024 年度公司新媒体业务因经营调整，与部分投放供应商合作终止，相关 预付推广费经多轮沟通未能退回。公司为降低损失积极启动诉讼程序，基于谨慎 性原则，公司对其全额计提减值准备 769 万元；公司部分影视项目受到题材内容、 市场多方面因素共同作用，无法在计划时间内达成收益预期，为避免损失进一步 扩大，公司决定终止项目投入，因原半成品无法实现变现，基于谨慎性原则，公 司对其全额计提减值准备 360 万元；上述预付账款减值准备共计 1,129 万元。 2、 计提其他非流动金融资产减值准备 2024 年度公司部分影视投资项目受到内容质量、题材过剩多方面因素共同 作用上线后播放效果不佳，分账收入仍未能覆盖成本。公司为降低损失已启动诉 讼程序，基于谨慎性原则，公司对其按投资金额 50%计提公允价值变动损失 36.5 万元。 三、本次计提资产减值 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-015 中文在线集团股份有限公司 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保险期限：1 年（后续可按年续保或重新投保） 一、基本情况概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 的第五届董事会第十六次会议，审议了《关于为董事、监事以及高级管理人员购 买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，进而保障广大投资者的利益，根据 《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理 人员购买责任保险。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保对象（即利益相 关方）均已对本事项回避表决，本事项将直接提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、拟购买的董监高责任保险的具体方案 1、投保人：中文在线集团股份有限公司 2、被保险公司及被投保人：中文在线集团股份有限公司及其子公司，公司 全体董事、监事、高级管理人员及其他管 ...

中文在线集团股份有限公司 | 第五届监事会第 | 2024 年 8 月 | 《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 | | --- | --- | --- | | 六次会议 | 27 日 | | | 第五届监事会第 | 2024 年 10 | 《关于＜公司 2024 年第三季度报告＞的议案》 | | 七次会议 | 月 24 日 | 《关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的议案》 | | 第五届监事会第 | 2024 年 12 | 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | | | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 | | | | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订 | | | | 稿）的议案》 | | 八次会议 | 月 16 日 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 | | | | （修订稿）的议案》 | | | | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报 | | | | 措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 | 二、监事会对 2024 年度公司 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-016 中文在线集团股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）及公司子 公司因日常经营与发展需要，拟与上海阅文信息技术有限公司（以下简称"上 海阅文"）及其关联方、深圳市利通产业投资基金有限公司（以下简称"深圳利 通"）及其关联方、北京中文万维科技有限公司（以下简称"中文万维"）、厚德 明心（北京）科技有限公司（以下简称"厚德明心"）、湖北中文在线数字出版 有限公司（以下简称"湖北中文在线"）发生日常关联交易。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事 童之磊、杨晨回避表决。本次交易尚需提交股东大会的批准，股东童之磊、上 海阅文、深圳利通对本议案回避表决。 关联交易类 别 关联人 关联交 易内容 关联交 易定价 原 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-021 中文在线集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开了第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，与会董事同意召开股东大 会审议第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过并需要提 交股东大会表决的议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间 ...

中文在线集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 28 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出， 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席 原森民先生召集并主持，与会监事以现场方式投票表决，一致形成了如下决议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-010 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披 露的《公司 2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 3、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告全 ...