证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-037 中文在线集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自 筹资金人民币 2,000 万元-3,000 万元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方 式回购部分公司 A 股股份，用于减少公司注册资本。本次回购价格不超过人民 币 26 元/股（含），以回购股份价格上限人民币 26 元/股计算，预计回购数量为 76.9231 万股-115.3846 万股，占公司当前总股本的 0.11%-0.16%，具体回购股 份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实 施完毕时实际回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。 （2）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发 2、本次回购方案已经公司 2024 年 8 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会审议通过。 3、根据《深圳证券交易所上 ...

中文在线集团股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在指定信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号： 2024-035）。 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-036 证券投资部联系人：杨帅 联系电话：010-84195757 联系邮箱：ir@col.com 3、申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件到公司申报债权。 根据股份回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金人民币 2,000 万元- 3,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并全部用于注销，减少公 司注册资本。按回购金额及回购股份全部以最高价 26 元/股回购进行测算，预 计回购 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中文在线集团股份有限公司 2024年8月8日，公司发布《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正 公告》（以下简称"《股东大会通知更正公告》"）。该《股东大会通知更正公告》 载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等 内容。 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中文在线集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中文在线集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-035 中文在线集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行投票的具体时间 为 2024 年 8 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人：公司董事会。 其中，中小股东 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-034 中文在线集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月27日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-033），因股东大会需对提案1的子议案进行逐项表 决，现更正通知如下： 更正前内容： 二、本次股东大会审议事项 1、表一：提交本次股东大会表决的提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | √ | 附件三： 3、本次股东大会提案表决如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同 | 反 | 弃 | | --- | --- ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-032 中文在线集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司 A 股股份，用于减少公司注册资本。 1、回购资金总额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元； 2、回购价格：不超过人民币 26 元/股（含）； 3、回购数量：以回购股份价格上限人民币 26 元/股计算，按不低于人民币 2,000 万元的回购金额下限测算，预计回购数量为 76.9231 万股，占公司当前 总股本的 0.11%；按不超过人民币 3,000 万元的回购金额上限测算，预计回购 数量为 115.3846 万股，占公司当前总股本的 0.16%； 4、回购股份种类：公司已发行的 A 股社会公众股份； 5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金； 6、回购期限：自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内； 生重大变化等原因 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-033 中文在线集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 投票的具体时间为2024年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月12日9:15-15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月26日召开了第 五届董事会第八次会议，与会董事同意召开股东大会审议第五届董 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-031 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）第五届董 事会第八次会议于 2024 年 7 月 26 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大 厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件 的形式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理 人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表 决，一致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、回购的目的及用途 为了促进公司健康稳定长远发展，增强投资者对公司的信心、维护广大投 资者的利益，稳定及提升公司价值，公司拟实施回购股份用于注销以减少注册 资本。本次回购股份充分考虑了公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来 发展情况，公司 ...

中文在线集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-030 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资 的议案》，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，同意公司 使用闲置自有资金用于风险投资，用于风险投资的总额度不超过 19,000 万元人 民币，有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在使用 期限内可循环使用。详细情况如下： 一、风险投资概述 1、投资额度 公司使用不超过 19,000 万元的闲置自有资金进行风险投资，该额度在使用 期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）不超过该额度。 2、投资品种 证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上述投资为标的 衍生投资产品以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 3、投资 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-029 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）第五届董 事会第七次会议于 2024 年 7 月 9 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大 厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件的 形式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人 员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表 决，一致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 中文在线集团股份有限公司 2024 年 7 月 10 日 同意公司使用闲置自有资金用于风险投资，用于风险投资的总额度不超过 19,000 万元人民币，有效期自公司本次董事会审议通过之日起 ...