本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-088 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。 会议通知于 2023 年 12 月 18 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场 出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规以及《汇中仪表股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议《关于公司选举副董事长的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意选举董建国先生为公司 副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、审议《关于变更公司总经理的议案》 公司独立董事对此议案发表了独 ...

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 关于汇中仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受汇中仪表股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇中股份"）委托，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》（以下 简称"《公 ...

公司根据发展需要，按《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公 司章程》的规定，全体董事一致同意聘任冯大鹏先生（简历附后）为公司总经理， 以进一步提高公司经营管理能力和治理能力。任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日为止。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-090 汇中仪表股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董建国先生提交 的辞职报告，因工作安排调整，董建国先生辞去公司总经理职务，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，董建国先生持有公司股份 5,524,801 股，占公司总股本的 2.75%。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 变更公司总经理的议案》，该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。 冯大鹏先生简历见附件。 备查文件 附件： 冯大鹏先生简历 冯大鹏先生，中国国籍，1980 年 2 月出生，无境外永久居留权，研究生学 历、工商管理硕 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-091 汇中仪表股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到冯大鹏先生提交 的辞职报告，因工作安排调整，冯大鹏先生辞去公司董事会秘书职务，辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，冯大鹏先生未持有公司股份。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关 于变更公司董事会秘书的议案》，该议案已经公司董事会提名委员会审查通过。 根据《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公司章程》的规定， 全体董事一致同意聘任李俊杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日为止。因工作安排调整，自本次董事会审议 通过之日起李俊杰先生不再担任公司证券事务代表。 李俊杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-089 汇中仪表股份有限公司 关于公司选举副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过《关于公司选举副董事长的议案》，该议案已经 公司董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公司章程》的规定， 全体董事一致同意选举董建国先生（简历附后）为公司副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 董建国先生简历见附件。 备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议。 董事会 2023 年 12 月 29 日 1 附件： 董建国先生简历 董建国先生，中国国籍，1963 年 1 月出生，无境外永久居留权，高中学历。 主要经历：曾任职于唐山第二瓷厂、唐山电视机厂等单位；1994 年加入公 司，历任售后服务工程师、业务经理、供热计量事业部总经理、市场营销中心总 经理、总经理等职；现任公司董事 ...

汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-086 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 ☑路演活动 | | 类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称及 | 浙商证券何家恺；中国人寿养老保险研究总监闫凌云；新华基金研究员刘 | | 人员姓名 | 龙龙；合众保险资管高级投资经理王浩；谦和资本研究员邵珠印。 | | 时间 | 2023年12月20日 11：00-11：50 | | 地点 | 北京中国大饭店 | | 公司接待人员 | 董事、董事会秘书、财务总监：冯大鹏 | | 姓名 | 证券事务代表：李俊杰 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司 2023 | | | 年的发展情况进行了介绍。 一、请问公司明年将如何规划布局? | | | 2024 年公司将面对市场需求新变化，积极推进产品结构调整和新兴产业布 | | | 局。具体方向如下： | | | 1、持续推动超声水表行业渗透率：公司以提升超声 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2023-084 汇中仪表股份有限公司 关于提名公司非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议 案》，具体情况如下： 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规、规范性文件的规定，公司拟修订《汇中仪表股份有限公司章程》增补公司 董事会董事 1 名。公司现有 8 名董事，尚需补选 1 名董事。经公司董事会提名委 员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名郭立志先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满为止。 公司独立董事对此议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。 郭立志先生简历见附件。 特此公告。 董事会 2023年12月12日 1 附件： 第五届董事会非独立董事候选人简历 郭立志先生简历如下： 郭立志先生，中国国籍，19 ...

汇中仪表股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 12 日在公司四楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《汇中仪表股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五届董事 会第九次临时会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 2、经审阅公司董事会非独立董事候选人的个人履历等资料，认为公司非独 立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《汇 中仪表股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 3、同意董事会提名郭立志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 4、同意将上述人 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-085 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体 时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00。 4、会议召开的日期、时间： 经汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 29 日（星 期五）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第 五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-083 汇中仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况并根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件拟对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体如下： | 原《公司章程》 | 现修订为 | | --- | --- | | 第六十九条 | 第六十九条 | | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 | | 职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推 | 职务或不履行职务时，由副董事长主持；副 ...