汇中仪表股份有限公司 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-082 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况并根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件拟对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改。 表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 公司将于 2023 年 12 月 13 日在中国证监会指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布相关制度详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 12 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议 召开。会议通知于 2023 年 12 月 10 日以 ...

汇中仪表股份有限公司 章程 汇中仪表股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | 汇中仪表股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）及其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 的成立方式为整体变更。 公司在河北省唐山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为：91130200700722805D。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | ...

汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会 议，董事会每年至少召开两次会议。会议须由二分之一以上董事出席方可举 行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监 和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 会议召开前一天通知参会人员。但是遇有特别紧急事项时，经全体董事一致 同意，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召 ...

第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 汇中仪表股份有限公司 股东大会议事规则 汇中仪表股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生 之日起两个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之 二（即不足六人）时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 连续一百八十日以上单独或者 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-081 汇中仪表股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日及 2023 年 11 月 9 日分别召开第五届董事会第八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 11 月 10 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司经营范围已完成工商变更登记、备案手续，并取得由唐山市行政 审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91130200700722805D 名 称：汇中仪表股份有限公司 董事会 注册资本：贰亿零壹佰贰拾壹万柒仟贰佰玖拾陆元整 类 型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1998 年 05 月 18 日 法定 ...

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师根据中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，按照中 国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会， 并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及汇中股份提供的有关文件资 料进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-080 汇中仪表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、本次股东大会的现场会议于2023年11月9日（星期四）下午14:30在唐山高 新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。 3、本次股东大会的网络投票时间为 2023 年 11 月 9 日。 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体 时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15—15:00 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-079 一、 获得政府补助的基本情况 （单位：万元） 1 | | | | 设资金(研 发投入后补 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 助) | | | | | | | | 11 | 公司 | 唐山市高新技术产 | 增值税退税 | 2023/5/31 | 133.07 | 财税﹝2011﹞100 | 是 | 与收益 | 其他 | | | | 业开发区税务局 | | | | 号 | | 相关 | 收益 | | | | | 望友杯分赛 | | | | | 与收益 | 营业 | | 12 | 公司 | 电子制造产业联盟 | 区团队二等 | 2023/5/12 | 0.20 | 不适用 | 否 | | 外收 | | | | | | | | | | 相关 | | | | | | 奖奖金 | | | | | | 入 | | | | | 唐山市人才 | | | 唐山凤凰英才-人才 | | | | | | | 唐山市人才交流中 | 交 ...

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-078 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 ☑电话会议 | | | □其他： | | | 进门财经胡婉琴；浙商证券王华君、何家恺；阳光资管李曦辰；中信建投 自营刘岚；健顺投资常启辉；源乘投资周叶舟；山西国证资产管理公司章 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 海默；天铖资本文豪；朴易资产尚志强；华创证券胡明柱；高毅资产方 | | | 振；远信投资袁迦昌；中信建投林赫涵；中邮证券陈基赟；国寿资产迟晓 | | | 晖；财通资管陈建新。 | | 时间 | 2023年10月30日 11:00-11：30 | | 地点 | 进门财经app | | 公司接待人员 | | | 姓名 | 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏 | | | 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司2023年第三季 | | | 度的发展情况、财务情况进行了介绍。其他具体问题如下： | | | 1、请问公司三季度不 ...

汇中仪表股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-072 汇中仪表股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 汇中仪表股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 2 汇中仪表股份有限公司 2023 年第三季度报告 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 ...