汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他 主管部门关于年报的规定和要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年度财务报告审核和沟通机制 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董 事会的年度工作计划，由董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师 事务所（以下简称"年审会计师事务所"）协商确定。 第五条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的会计师（以下简称 "年审会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。如年 审会计师在公司编制完成财务会计报表之前进场，董事会审计委员会在年审会 计师进场前审阅其年报审计工作安排，形成书面意见。 第六条 审计委员会、管理层与年审机构的事前沟通： (一) 时点选择：会计年度结束后至会计师事务所项目组进场一周之前的 适当时间。 (二) 沟通人员及形式：由审计委员会成员、独立董事、年审项目负责 人、公司管理层人员组织召开现场沟通会议，会议主持人应由审计委员会主任 第一章 总 则 第一条 为完善公 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的副总经理、财务总监、董事会秘书、技术研发中心总监、智能制造中心总监、 市场营销中心总监、综合办公室总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中，独立董事为两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事 ...

汇中仪表股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《汇中仪表股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四） ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-071 汇中仪表股份有限公司 公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公 司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、审议通过《关于向银行申请外汇衍生品交易业务授信额度的议案》 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发出。公司现 有监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、 ...

汇中仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 汇中仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《汇中仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制 度。 第二章 会议规则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主 持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，至少每一年召开 1 次 定期会议。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，临时会议应于会议 召开前 3 日通知全体独立董事。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通过电话或其他方式发出会议 通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在 ...

汇中仪表股份有限公司 章程 汇中仪表股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\,+\,\,\nexists$$ | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 董事会专门委员会 41 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 46 | | 第一节 | ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《汇 中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事为两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作并担任召集人；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 汇中仪表股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 董事 ...

汇中仪表股份有限公司 内部控制管理制度 汇中仪表股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汇中股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公 司规范运作，维护公司资产安全，防范和化解各类经营风险，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《汇中股 份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 公司建立健全内部控制的目标：建立和完善符合现代管理要求及上 市公司标准的内部组织结构，建立全面有效的风险管理控制体系，确保企业经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经 营效率和效果，促进实现公司发展战略。 第三条 公司内部控制主要内容为内部控制环境、风险评估、内部控制活动 、信息与沟通、内部监督与信息披露等。 第二章 内部控制环境 第四条 内部控制环境主要包括治理结构、机构设置、权责分配、人力资源 政策、企业文化等方面内容。 第五条 公司依据国家有关 ...

汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月24日召开了第 五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申 请外汇衍生品交易业务授信额度的议案》，同意公司向银行（包括但不限于汇丰 银行、中国建设银行、中信银行、浦发银行、招商银行等）申请总计不超过1,000 万美元外汇衍生品交易业务授信额度。信用额度可循环使用，相关额度的使用期 限自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，不超过十二个月， 期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过以上 授信额度。 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-075 汇中仪表股份有限公司 关于向银行申请外汇衍生品交易业务授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确 定性越发凸显。当前公司海外市场业务占据公司业务发展的重要地位，汇率出现 较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了满足公司经营发展的 需求， ...

汇中仪表股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告信息披露中的作用，根据中国证监会的相关规定和《汇中仪表股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《汇中仪表股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，特制订本制度。 第八条 独立董事应对公司年度报告签署书面确认意见。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事应要求公司安排对有关重大问题进行实地考察。应独立董 事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经 营成果的汇报。 ...