第一条 为完善公司治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告信息披露中的作用，根据中国证监会的相关规定和《汇中仪表股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《汇中仪表股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事应要求公司安排对有关重大问题进行实地考察。应独立董 事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经 营成果的汇报。 汇中仪表股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第六条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-073 汇中仪表股份有限公司 关于修改公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器 仪表销售；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置 销售；试验机制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；普通 阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；配电开关控制设备制造；软件开发；智 能水务系统开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；在线 能源监测技术研发；节能管理服务；计量技术服务；检验检测服务；工业设计服 务；信息系统运行维护服务；电气设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术 进出口；建设工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广 二、修订《公司章程》部分条款情况 鉴于上述变动，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-074 汇中仪表股份有限公司 汇中仪表股份有限公司 董事会 2023年10月24日 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计委 员会部分成员进行调整，公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生不再担任 审计委员会委员职务，选举王瑛女士为审计委员会委员，与王富强先生（召集人）、 吴凡女士共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 特此公告。 ...

汇中仪表股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确 定性越发凸显。当前汇中仪表股份有限公司（以下简称" 公司" ）海外市场业 务占据公司业务发展的重要地位，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了满足公司经营发展的需求，有效规避外汇市场的风险，减 少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收 益，锁定汇兑成本，公司在保证正常经营的前提 下，拟与经监管机构批准、有 外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元、澳元等。外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权等或上述产品的组合。 2、交易金额及业务规模 公司拟向银行（包括但不限于汇丰银行、中国建设银行、中信银行、浦发银 行、招商银行等）申请总计不超过 1,000 万美元外汇衍生品交易业务授信额度。 信用额度可 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-070 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场 出席董事 7 人，委托出席 1 人，董事冯大鹏先生因工作原因无法出席会议，书面 委托董事陈辉代为出席并行使表决权。会议由董事长张力新先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日于中 国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决 ...

汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司四楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及《汇中仪表股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的 原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五 届董事会第八次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、关于向银行申请外汇衍生品交易业务额度议案的独立意见 经核查，公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》，拥有完善的业务审批 流程及有针对性的风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易不以投机为目的，是 为了有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，合 理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，不存在损害公司及股东，特别 是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。 （以下无正文） （此页无正文，为《汇中仪表股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-076 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 9 日（星期 四）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《汇中仪表股份有限公司公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 ...

关于举行 2023 年第三季度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年第三季度报告全文》于 2023年10月25日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露。为方便投资者进一步了 解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2023年11月1日（星期三）下午 15:00-16:30在深圳证券交易所互动易平台云访谈栏目（ http://irm.cninfo.com.cn） 举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-077 汇中仪表股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年第三季度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入问 题征集专题页面。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理董建国先生、董事会秘书兼 财务总监冯大鹏先生、独立董事王富强先生。 欢迎广大投资者积极参与。 ...

第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《汇中仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 汇中仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 汇中仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第五条 董事会秘书的任职资格： 拟聘任的董事会秘书除应符合本章任职要求外，提名人和候选人还应在其被 提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的 职业操守、是否具备相应的 ...

汇中仪表股份有限公司 内部审计管理制度 汇中仪表股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益， 不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规 ...